Condamnation pour un réseau de change illégal à Shanghai
Un tribunal de Shanghai a condamné Cinq personnes à des peines de prison pour avoir participé à un réseau de change illégal qui a utilisé des crypto-monnaies pour transférer plus de 29,4 millions de dollars à l’étranger. Selon un communiqué du Bureau du Procureur du District de Jing’an à Shanghai, les autorités ont arrêté neuf personnes dans cette affaire.
Les cinq accusés ont également été condamnés à des amendes allant de 300 000 yuans (environ 44 150 dollars) à 1,5 million de yuans (environ 220 780 dollars). Les procureurs ont déclaré que le groupe avait aidé des clients nationaux à transférer plus de 200 millions de yuans (environ 29,4 millions de dollars) à l’étranger sur une période de trois ans.
Détection et fonctionnement du réseau
L’affaire a été déclenchée après que l’Administration d’État des changes de Chine a détecté des transactions inhabituelles liées à une entreprise en juillet 2024. Les procureurs ont précisé que l’entreprise avait utilisé des crypto-monnaies pour permettre à ses clients de contourner les règles de change en vigueur en Chine. Le groupe ciblait des clients fortunés souhaitant transférer des fonds à l’étranger pour des achats immobiliers, des émigrations ou des études à l’étranger.
Il a également élargi son activité par le biais d’agents réguliers qui attiraient des clients pour des transferts transfrontaliers illégaux.
« Dans les affaires transfrontalières impliquant des actifs crypto comme celle-ci, les preuves électroniques sont essentielles pour obtenir une condamnation et sont également les plus faciles à perdre », ont écrit les procureurs dans leur communiqué.
Réglementations et implications
La Chine impose des restrictions sur le montant de devises étrangères que les particuliers peuvent acheter ou envoyer à l’étranger chaque année, avec un quota annuel fixé à 50 000 dollars par personne. Cette règle a fait des réseaux de transfert clandestins une cible de longue date pour les régulateurs.
L’Administration d’État des changes a déclaré avoir enquêté sur plus de 400 affaires illégales liées aux changes au cours du premier semestre 2025. Elle a également collaboré avec les agences d’application de la loi pour sanctionner plus de 180 affaires de banque souterraine durant la même période.
L’affaire de Shanghai illustre comment les crypto-monnaies peuvent être impliquées dans des affaires de change, malgré l’interdiction du trading de crypto-monnaies et des services financiers associés en Chine continentale. Les autorités continuent de considérer les transferts liés aux crypto-monnaies comme un risque, car ils facilitent le déplacement de fonds à travers les frontières sans approbation.
Comme l’a rapporté crypto.news, la Chine a placé le blanchiment d’argent en monnaie virtuelle, la banque souterraine et les transferts de fonds transfrontaliers parmi ses principales cibles de lutte contre le blanchiment d’argent. La Banque populaire de Chine a déclaré que les criminels utilisent de plus en plus les monnaies virtuelles et les nouvelles technologies pour dissimuler les flux d’argent.
Les autorités chinoises ont déjà appelé à des mesures plus strictes contre les activités de change illégales impliquant des stablecoins tels que l’USDT. Le jugement de Shanghai ajoute une nouvelle affaire judiciaire à cette dynamique d’application et montre que les procureurs se concentrent sur les enregistrements électroniques, l’activité des portefeuilles et les réseaux d’agents lors de la constitution de dossiers de change liés aux crypto-monnaies.
Cette affaire est susceptible de rester pertinente pour les entreprises de crypto-monnaies et les courtiers OTC qui traitent avec des clients en Chine continentale. Les autorités locales continuent de distinguer le marché des actifs numériques réglementés de Hong Kong des règles de la Chine continentale, où le trading de crypto-monnaies et les activités financières associées demeurent strictement réglementés.
