Problèmes de conformité sur Hyperliquid
Un utilisateur de Hyperliquid a rapporté que son portefeuille a été classé comme à haut risque après avoir reçu un remboursement lié à l’échange de cryptomonnaies HTX, soulevant des inquiétudes quant à l’impact du filtrage des sanctions sur les utilisateurs qui n’ont jamais utilisé directement une plateforme sanctionnée.
« Il y a quelques mois, j’ai prêté quelques milliers à un ami. Il m’a remboursé via Huobi (HTX), ce que je ne savais même pas à l’époque. Je n’ai jamais utilisé Huobi moi-même, et il n’avait aucune idée que l’échange avait des problèmes de sanctions. Maintenant, mon portefeuille Hyperliquid est… »
Le trader, connu sous le pseudonyme de x256.hl, a précisé qu’il n’était pas au courant des problèmes de sanctions de l’échange et qu’il n’avait jamais personnellement utilisé HTX. Son ami n’était apparemment pas au courant des restrictions non plus. Hyperliquid a alors marqué l’adresse de l’utilisateur.
Réactions et préoccupations des utilisateurs
L’utilisateur s’est interrogé sur la possibilité que l’envoi de petites sommes de HTX vers d’autres portefeuilles Hyperliquid entraîne des restrictions similaires pour ces adresses. Cette plainte a suscité une réponse d’un autre utilisateur de Hyperliquid, qui a déclaré avoir rencontré des problèmes similaires après avoir interagi avec HTX.
Ce trader a fait référence à un article détaillé sur X décrivant comment trois portefeuilles avaient été restreints de l’interface officielle de Hyperliquid en juin, suite à des transactions impliquant l’échange. Selon ce récit, deux portefeuilles avaient été initialement marqués le 2 juin, tandis qu’un troisième avait été restreint le 5 juin.
Le trader a indiqué que ces portefeuilles représentaient 99,5 % de sa valeur nette et contenaient des activités accumulées à travers plusieurs protocoles de finance décentralisée. Leur historique de trading sur Hyperliquid aurait inclus plus de 210 millions de dollars de volume, plus de 60 000 dollars de frais de trading et 50 000 dollars supplémentaires de frais de constructeur.
Bien que le trader puisse encore accéder à Hyperliquid via des interfaces alternatives, il a soutenu que perdre l’accès à l’interface officielle pourrait l’empêcher de signer les conditions requises pour de futures réclamations d’airdrop. Dans l’échange le plus récent, il a déclaré qu’il n’avait pas pu réclamer les récompenses de la saison 2 de Kinetiq, malgré son classement parmi les 150 meilleurs participants.
Contexte des sanctions et impact sur les utilisateurs
Les restrictions ont suivi les sanctions du Royaume-Uni du 26 mai contre Huobi Global S.A., que les autorités britanniques ont accusé de fournir des services financiers à des entités associées à la Russie, y compris A7 et Garantex. Comme l’a rapporté crypto.news en mai, cette désignation a entraîné des gels d’actifs et des restrictions financières concernant l’entreprise sanctionnée.
HTX a contesté l’application de cette décision à son échange opérationnel, arguant que Huobi Global S.A. était une entité juridique distincte. Les autorités britanniques des sanctions ont ensuite précisé qu’elles considéraient HTX comme soumise aux restrictions par le biais des règles de propriété.
Des problèmes de conformité sont rapidement apparus sur d’autres plateformes. En juin, FixedFloat a suspendu les fonds liés à Huobi pour vérification supplémentaire, tandis que l’enquêteur blockchain ZachXBT a critiqué le traitement des utilisateurs ordinaires dont les portefeuilles avaient interagi avec l’échange.
Kraken et OKX ont émis des avertissements concernant les transferts impliquant HTX, les utilisateurs pouvant faire face à des examens supplémentaires. Les restrictions se sont poursuivies en août lorsque Binance a annoncé des limites de transaction impliquant HTX et 10 autres plateformes suite à des mesures réglementaires liées aux sanctions.
Conclusion et préoccupations persistantes
La possibilité de transferts indésirables déclenchant des restrictions reste une préoccupation parmi les traders affectés. La plainte d’octobre n’a pas été accompagnée d’une explication publique de Hyperliquid identifiant la transaction spécifique ou les critères de filtrage responsables du marquage.
Dans le cas précédent, le trader a déclaré avoir ouvert un ticket de support sur Discord et reçu une réponse initiale du co-fondateur de Hyperliquid, iliensinc, mais n’avait pas reçu de résolution supplémentaire lorsque leur article a été publié.
