Espansione del Programma di Formazione di ACAMS e Chainalysis
ACAMS e Chainalysis hanno ampliato il loro programma di formazione sui crimini finanziari legati alle criptovalute, dopo che Chainalysis ha stimato che truffe e frodi hanno sottratto 17 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025.
Certificazione Rinnovata di ACAMS
ACAMS ha annunciato l’8 ottobre che la sua certificazione rinnovata di Certified Cryptoasset AFC Specialist includerà contenuti forniti da Chainalysis, rendendo CCAS la prima certificazione importante a incorporare materiale da un partner globale. Secondo l’annuncio, il programma formerà professionisti per indagare sulle transazioni, monitorare l’attività e valutare i rischi di crimine finanziario legati alle criptovalute.
Dettagli del Nuovo Curriculum
ACAMS ha aperto le prenotazioni in anticipo rispetto al lancio del 19 novembre, quando il nuovo programma di certificazione sarà disponibile. Nel curriculum rivisto, ACAMS ha aggiornato il suo corso su Cryptoassets e Blockchain e ha aggiunto tre corsi che trattano i rischi di crimine finanziario, i quadri normativi, i programmi di conformità alle criptovalute e casi studio investigativi.
Con contenuti forniti da Chainalysis, il corso aggiornato sulla blockchain fa parte di un programma che ACAMS afferma incorporare recenti sviluppi normativi, metodi criminali emergenti e tendenze del settore. Per il lavoro pratico, ACAMS ha dichiarato che i partecipanti completeranno casi studio ed esercizi riguardanti indagini sulla blockchain.
Gap Formativo e Responsabilità Professionali
ACAMS ha identificato un sostanziale divario formativo tra i partecipanti alla propria conferenza. All’Assembly di Las Vegas 2026, il 79% dei professionisti anti-crimine finanziario intervistati ha selezionato criptovalute e beni digitali come il loro maggiore divario formativo o di conoscenza, secondo l’organizzazione.
L’annuncio presenta il curriculum come formazione per professionisti che operano nel settore della lotta al riciclaggio di denaro, delle sanzioni e delle frodi. ACAMS ha dichiarato che le loro responsabilità includono sempre più l’interpretazione dell’attività blockchain, il tracciamento dei fondi illeciti e la valutazione dell’esposizione a transazioni criminali.
“Rimanere un passo avanti rispetto ai crimini finanziari richiede ai professionisti di costruire continuamente nuove competenze man mano che minacce e tecnologie evolvono”, ha affermato il CEO di ACAMS, Neil Sternthal.
Minacce e Attività Criminale
Oltre alle perdite per truffe, l’annuncio cita le stime di Chainalysis che hanno identificato indirizzi di criptovalute illeciti che hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari nel 2025. L’azienda ha attribuito 17 miliardi di dollari di perdite quell’anno a truffe e frodi legate alle criptovalute.
Nella sua descrizione della minaccia, ACAMS ha sottolineato truffe sofisticate, reti internazionali di riciclaggio di denaro e evasione delle sanzioni sponsorizzata dallo stato. L’organizzazione ha affermato che i professionisti hanno bisogno sia di conoscenze sulla blockchain che di strumenti capaci di elaborare l’attività alla velocità con cui operano i criminali.
“Il vantaggio che la trasparenza delle blockchain fornisce conta solo se i professionisti hanno i dati, le competenze e gli strumenti per utilizzarli”, ha affermato il CEO di Chainalysis, Jonathan Levin.
Innovazioni Tecnologiche e Indagini
Recenti rapporti forniscono un esempio del lavoro investigativo coperto dalla partnership. Il 3 ottobre, un rapporto sull’indagine dell’hack di Bitget ha descritto come Chainalysis ha utilizzato l’IA per ridurre un compito di abbinamento delle transazioni da oltre 20 ore a meno di 10 minuti.
Secondo il suo racconto, gli investigatori hanno creato automazioni personalizzate mantenendo il controllo sulle regole di abbinamento, rivedendo i risultati e decidendo quali piste seguire. I risparmi di tempo si applicavano a quella parte dell’indagine, piuttosto che all’intero processo di tracciamento.
Requisiti Normativi e Collaborazioni
Per i professionisti americani della conformità, il Tesoro ha proposto requisiti separati di antiriciclaggio e sanzioni per gli emittenti di stablecoin di pagamento autorizzati ai sensi del GENIUS Act. Nel suo annuncio dell’8 aprile, il Tesoro ha dichiarato che FinCEN e l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri avevano congiuntamente proposto regole per attuare le disposizioni sulla finanza illecita della legge.
Il 24 settembre, un rapporto sul forum di formazione crypto dell’FBI ha dettagliato un incontro a San Antonio tra investigatori, partner delle forze dell’ordine straniere e specialisti delle criptovalute. Secondo le cifre dell’FBI, il suo Internet Crime Complaint Center ha ricevuto 181.565 denunce relative alle criptovalute nel 2025, con perdite segnalate superiori a 11 miliardi di dollari.
