Attenzione: il tuo portafoglio potrebbe mostrare un saldo in dollari per USDT falsi che non puoi vendere

Introduzione agli USDT Falsi

Gli USDT falsi possono apparire come un saldo in dollari convincente nel tuo portafoglio, mentre il loro detentore non è in grado di venderli attraverso il mercato che fornisce quel prezzo. Questa è la conclusione di un'indagine condotta il 10 novembre dalla società di sicurezza blockchain Forta.

Scoperte dell'Indagine

I ricercatori hanno identificato 32 token i cui prezzi sono stati mantenuti in periodi successivi da portafogli che effettuavano scambi ripetuti attraverso pool ristretti. Quando Forta ha simulato un portafoglio esterno che cercava di vendere al punto medio di ciascuna finestra attiva del pool, tutti e 32 i tentativi di scambio sono stati rifiutati. Questo ha creato un divario tra il valore in dollari visualizzato nel portafoglio e il valore che un detentore ordinario poteva ottenere attraverso il mercato.

Meccanismo di Prezzo e Pool PancakeSwap

Forta ha rintracciato il meccanismo di prezzo ai pool PancakeSwap Infinity, che abbinano token contraffatti con USDT reali. I portafogli automatizzati, definiti dai ricercatori "keepers", hanno effettuato ripetutamente piccoli scambi di andata e ritorno per mantenere il prezzo dell'ultimo pool vicino a un dollaro. Gli hook di scambio dei pool hanno limitato il trading ai portafogli autorizzati dagli operatori.

I "keepers" potevano mantenere la quotazione, mentre i tentativi di un detentore esterno di scambiare il token contraffatto per USDT reale fallivano nei test di Forta.

Stabilità Apparente dei Prezzi

Forta ha misurato prezzi mediani tra $0.99 e $1.005 tra i 32 token. La rotazione è iniziata il 19 febbraio e ha continuato fino ad almeno il 3 novembre, con token individuali che di solito mantenevano i loro prezzi per un periodo compreso tra due e 19 giorni. Un USDC contraffatto è rimasto vicino al suo obiettivo per 80 giorni, il che indica che il fenomeno è più ampio rispetto agli USDT falsi da soli.

Esperienze di Venditori e Rischi

Un venditore che ha contattato Forta ha descritto di aver scambiato oggetti di gioco online per un pagamento a quattro cifre che credeva fosse USDT sulla BNB Chain. Tuttavia, hanno scoperto che il token era contraffatto dopo averlo inviato a un exchange e non aver ricevuto alcun credito.

Il nome e il simbolo del token esaminato utilizzavano caratteri visivamente simili provenienti da diversi sistemi di scrittura per assomigliare a USDT, facendo sembrare l'etichetta del token familiare senza identificare l'attivo genuino.

Conclusioni e Raccomandazioni

Forta ha collegato il pagatore in quel caso a un gruppo di 13 portafogli e ha osservato un acquisto in cui $5 hanno comprato 215.786 token contraffatti. Forta ha identificato almeno 151 asset simili, inclusi 115 copie in dollari e copie di BTC, BNB ed ETH, con 3.138.110 trasferimenti diretti registrati fino al 3 novembre.

Forta raccomanda di controllare il contratto del token e di esaminare i nomi per caratteri visivamente confondibili. Allo stesso modo, Binance consiglia di verificare la rete concordata e l'indirizzo completo del contratto prima di rilasciare beni, e di controllare se il valore apparente di un token può effettivamente essere realizzato.

Per le persone che scelgono un portafoglio USDT, la lezione è chiara: verificare il token stesso è fondamentale; un logo familiare e un saldo in dollari non garantiscono che si tratti di un Tether genuino.