Arresto di Americani per Assistenza a Lavoratori IT Nordcoreani
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’arresto di due americani accusati di aver assistito lavoratori IT nordcoreani nell’ottenere impieghi in oltre 70 aziende statunitensi, in un’operazione che ha generato circa 3 milioni di dollari. Il 13 ottobre, le autorità hanno arrestato Michael James Bostelle, della Pennsylvania, e Juan Cecilio Pena Carrillo, del Texas, sulla base di un atto d’accusa presentato nel Distretto Settentrionale dell’Ohio.
Accuse e Dettagli dell’Operazione
Secondo il documento, entrambi gli uomini sono accusati di cospirazione per commettere frode telematica e postale, cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per furto d’identità. Pena affronta anche un’accusa aggravata di furto d’identità.
In concomitanza con gli arresti, il Dipartimento ha eseguito perquisizioni in oltre 40 abitazioni in Texas e ha sequestrato circa 187 dispositivi informatici, nell’ambito di un’operazione mirata a presunti “laptop farms” nordcoreani. Secondo l’atto d’accusa, i lavoratori all’estero hanno ottenuto posizioni IT remote presentando identità rubate o false, mentre i facilitatori negli Stati Uniti fornivano l’attrezzatura, gli indirizzi e i conti finanziari necessari per sostenere l’inganno.
Impatto e Conseguenze
L’atto d’accusa afferma che l’operazione ha compromesso le identità di oltre 25 cittadini statunitensi e ha causato la diffusione di informazioni false al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, all’Internal Revenue Service e all’Amministrazione della Sicurezza Sociale. Oltre ai circa 3 milioni di dollari di entrate per i lavoratori, il documento sostiene che le aziende coinvolte hanno subito almeno 3 milioni di dollari in spese legali, costi di riparazione della rete informatica e altre perdite.
All’interno della presunta rete, i pubblici ministeri identificano Trey Michael Nolte, residente in Ohio, come co-cospiratore nominato ma non accusato in questo atto d’accusa. Il documento sostiene che Nolte ha reclutato, formato e gestito facilitatori basati negli Stati Uniti, incluso Bostelle, che ha ricevuto una parte dei proventi.
Utilizzo della Criptovaluta e Altre Attività Illegali
Il Dipartimento ha dichiarato che tutti gli imputati rimangono presunti innocenti fino a prova contraria in tribunale. Nella sua esposizione sui movimenti di denaro, l’atto d’accusa identifica la criptovaluta come uno dei metodi utilizzati dai partecipanti per trasferire fondi all’estero. Descrivendo una conversazione dell’8 luglio 2024, il documento sostiene che Nolte ha discusso dell’uso di fogli di calcolo per gestire i trasferimenti tra conti bancari e valute virtuali prima di inviare fondi all’imputato Sun Sheng Ming.
Come riportato in precedenza da crypto.news a settembre, un caso federale separato ha portato alla confisca di circa 212.700 dollari in stablecoin collegati ai pagamenti per i lavoratori IT nordcoreani.
Operazione Lonestar Roundup
Tra il 21 e il 25 settembre, l’FBI ha effettuato perquisizioni e altre azioni di enforcement in oltre 40 abitazioni in Texas note o sospettate di ospitare laptop farms, secondo il Dipartimento. Sotto l'”Operazione Lonestar Roundup“, gli investigatori hanno sequestrato circa 187 laptop e dispositivi di tastiera, video e mouse utilizzati per controllare i computer da remoto.
Il Dipartimento ha dichiarato che l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale del Texas, l’Ufficio del Campo dell’FBI di Dallas e la Divisione Cyber dell’FBI hanno coordinato l’operazione, con l’assistenza di pubblici ministeri federali in Ohio.
Avvisi e Raccomandazioni per le Aziende
Per le aziende americane, il procuratore degli Stati Uniti David M. Toepfer ha descritto le accuse come “un avviso urgente a tutte le aziende statunitensi di rimanere vigili nelle loro pratiche di assunzione.” Un precedente enforcement ha anche prodotto pene detentive per facilitatori domestici.
Nella sua copertura dell’8 maggio su due sentenze di laptop farm, il media ha riportato che Matthew Issac Knoot di Nashville e Erick Ntekereze Prince di New York hanno ricevuto ciascuno 18 mesi di carcere. Secondo le scoperte del Dipartimento di Giustizia citate in quel rapporto, i loro schemi separati hanno generato oltre 1,2 milioni di dollari per la Corea del Nord e hanno colpito quasi 70 aziende americane.
In un avviso del 13 ottobre, l’FBI ha dichiarato che i lavoratori IT nordcoreani reclutano sempre più americani in difficoltà finanziaria per aiutare a nascondere occupazioni fraudolente. Secondo l’agenzia, i compiti retribuiti possono includere la partecipazione a colloqui, apparire in video durante le riunioni, verificare identità false, fornire accesso a conti professionali e mantenere i computer forniti dai datori di lavoro connessi a casa.
L’avviso ha affermato che i lavoratori hanno anche iniziato a diffondere attrezzature in più abitazioni, con meno laptop in ciascuna posizione, per ridurre le interruzioni quando un sito viene scoperto. Per i datori di lavoro, l’FBI ha raccomandato di controllare combinazioni di comportamenti sospetti durante l’impiego piuttosto che fare affidamento su un solo nome, documento o segnale tecnico.
L’agenzia ha avvertito che controlli mal calibrati potrebbero danneggiare dipendenti remoti legittimi e persone le cui identità erano state rubate.
