Frode legata alle criptovalute in Florida
Un uomo della Florida si è dichiarato colpevole in un caso di frodi legate alle criptovalute, in cui i pubblici ministeri hanno affermato che gli investitori hanno inviato almeno 400 milioni di dollari a Goliath Ventures, prima che milioni venissero spesi per case di lusso, auto, orologi e gioielli.
Dettagli del caso
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida ha dichiarato martedì che Christopher Alexander Delgado, 34 anni, si è dichiarato colpevole di frodi telematiche, cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. Le accuse di frode comportano ciascuna una pena massima di 20 anni di carcere federale, mentre l’accusa di riciclaggio di denaro prevede fino a 10 anni.
Delgado, che gestiva Goliath Ventures dopo che l’azienda aveva precedentemente operato come Gen-Z Venture Firm, ha ammesso che il suo comportamento ha causato almeno 250 milioni di dollari di perdite per gli investitori, secondo i pubblici ministeri.
Schema Ponzi e investimenti
La dichiarazione di colpevolezza arriva mesi dopo che le autorità federali lo hanno arrestato a febbraio per un presunto schema Ponzi crypto legato a investimenti in pool di liquidità. Secondo i pubblici ministeri, Delgado e altri hanno sollecitato investitori affermando che il loro denaro sarebbe stato investito in pool di liquidità crypto in grado di generare rendimenti.
Documenti legali precedenti indicavano che lo schema è andato avanti da gennaio 2023 a gennaio 2026 e che gli investitori sono stati attratti attraverso referenze personali, materiale di marketing ed eventi di networking di alto livello, presentando l’attività come legittima.
Le autorità federali hanno affermato a febbraio che erano stati raccolti oltre 300 milioni di dollari da vittime, con solo circa 1 milione di dollari investiti in asset crypto legittimi. Nella dichiarazione più recente, i pubblici ministeri hanno detto che almeno 400 milioni di dollari sono stati pagati dagli investitori a Goliath.
Utilizzo dei fondi e beni acquistati
I fondi sono stati utilizzati per incontri aziendali, feste di vacanza, viaggi di lusso e per sostenere gli stili di vita personali di Delgado e di altri dipendenti di Goliath, hanno affermato i pubblici ministeri. Con il denaro degli investitori, Delgado ha acquistato almeno sei proprietà residenziali valutate tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari ciascuna, insieme a veicoli di lusso, orologi, gioielli e beni di lusso.
I pubblici ministeri hanno affermato che gli acquisti includevano Lamborghini, Rolls-Royce, orologi Rolex, diverse dozzine di borse Louis Vuitton, portafogli e bagagli, oltre a gioielli personalizzati Tiffany.
Accordo di patteggiamento e conseguenze
Come parte dell’accordo di patteggiamento, Delgado ha accettato di rinunciare a otto proprietà, 11 auto, 30 orologi, oltre 50 borse e portafogli di lusso e 29 pezzi di gioielleria costosa.
Documenti precedenti indicavano che gli investitori avevano iniziato a affrontare ritardi nei prelievi, spiegazioni incoerenti e accesso limitato alle informazioni sui conti mentre lo schema si sgretolava.
L’IRS Criminal Investigation e Homeland Security Investigations hanno guidato l’indagine federale, e le autorità avevano precedentemente chiesto a eventuali vittime non identificate di farsi avanti ai sensi del Crime Victims’ Rights Act.
