Frode nel Settore delle Criptovalute in Florida
Un imprenditore della Florida ha ammesso di aver orchestrato una frode nel settore delle criptovalute che ha prosciugato centinaia di milioni di dollari dagli investitori. Il CEO di Goliath Ventures, con sede a Orlando e precedentemente noto come Gen-Z Venture Firm, ha riconosciuto le sue colpe di fronte a molteplici accuse federali, tra cui:
- Cospirazione per commettere frode telematica
- Frode telematica
- Riciclaggio di denaro
Queste informazioni sono state riportate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Dettagli dello Schema Fraudolento
Lo schema operava secondo il classico modello Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti, mentre sottraeva denaro per uso personale. I pubblici ministeri federali in Florida hanno dettagliato come l’operazione mirasse a vittime con false promesse di guadagni da investimenti in criptovalute.
“Delgado ha fornito informazioni fraudolente per sollecitare fondi dagli investitori e poi ha speso i suoi guadagni illeciti per il suo stile di vita stravagante.”
Come evidenziato in un’azione civile di confisca di beni correlata, gli Stati Uniti hanno identificato almeno 400 milioni di dollari pagati dagli investitori a Goliath. Con i fondi delle vittime, Delgado ha acquistato almeno sei proprietà residenziali, ciascuna del valore compreso tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari, oltre a milioni di dollari in veicoli di lusso, orologi e gioielli, tra cui:
- Lamborghini
- Rolls Royce
- Orologi Rolex
- Diverse dozzine di borse Louis Vuitton
- Portafogli, bagagli e gioielli Tiffany personalizzati
Informazioni per le Vittime
L’FBI ha rilasciato un questionario per potenziali vittime e informazioni sui diritti delle vittime e sulle prossime udienze sono disponibili qui. Seguici su X, Facebook e Telegram. Non perdere un colpo: iscriviti per ricevere avvisi via email direttamente nella tua casella di posta.
Surf The Daily Hodl Mix Generato Immagine: Midjourney.
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