Condanna di Raheim Hamilton
Un mercato del dark web esclusivamente basato su criptovalute ha portato il suo co-fondatore a scontare decenni di carcere federale e a un accordo per rinunciare a beni digitali e immobili. Il caso ha coinvolto traffico di droga, pagamenti nascosti e valutazioni dei venditori per mascherare le spedizioni.
Dettagli della Condanna
Raheim Hamilton, co-fondatore di Empire Market, è stato condannato a 40 anni di carcere federale a Chicago il 5 ottobre. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois ha reso nota la condanna di Hamilton e l’accordo di confisca il 7 ottobre. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Steven C. Seeger, ha anche imposto una multa di 5 milioni di dollari.
Hamilton, 30 anni, originario di Suffolk, Virginia, si è dichiarato colpevole a gennaio di un’accusa di cospirazione per traffico di droga federale derivante dalla sua gestione di Empire Market insieme al co-creatore Thomas Pavey. Il suo accordo prevede la rinuncia a circa 1.230 Bitcoin, 24,4 Ether e tre proprietà in Virginia. La rinuncia a questi proventi illeciti accompagna la sua pena.
Operazioni di Empire Market
La piattaforma ha operato dal 2018 al 2020, facilitando oltre quattro milioni di transazioni tra acquirenti e venditori. Le autorità federali hanno reso pubbliche le accuse contro gli operatori a giugno 2024. Nel caso di Empire Market, gli investigatori hanno sequestrato valute digitali valutate 75 milioni di dollari al momento del sequestro, insieme a contante e metalli preziosi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto i pagamenti in criptovaluta come obbligatori per acquirenti e venditori che utilizzavano la piattaforma.
Homeland Security Investigations (HSI), un’agenzia federale che indaga sui crimini transfrontalieri, ha guidato l’indagine su Empire Market in collaborazione con partner delle forze dell’ordine. Il DOJ ha dichiarato: “Hamilton e Pavey hanno stabilito che tutte le transazioni sul sito dovevano essere condotte esclusivamente in criptovaluta.”
I due hanno incoraggiato gli utenti a utilizzare servizi di mixing, che oscurano i collegamenti tra i trasferimenti di criptovaluta, e la crittografia per proteggere le comunicazioni. Gli acquirenti potevano anche valutare i venditori in base alla loro capacità di nascondere le droghe nei pacchi spediti. Tali strumenti cercavano di ostacolare la rilevazione, sebbene la storia delle transazioni pubbliche di Bitcoin rimanga visibile e possa essere collegata a registri identificativi.
Statistiche sulle Vendite
Le vendite nette di droga hanno totalizzato quasi 375 milioni di dollari, inclusi circa 13,3 chilogrammi di fentanyl, 446,7 chilogrammi di cocaina, 72 chilogrammi di metanfetamina e 103,4 chilogrammi di eroina. Altre offerte includevano credenziali rubate, informazioni personali identificabili, valuta contraffatta e strumenti di hacking informatico.
Entro il 23 agosto 2020, il servizio era stato offline per più di 36 ore. L’applicazione della legge contro i servizi di pagamento nel dark web ha anche portato a sostanziali confische, inclusa una causa separata che coinvolge il mixer di Bitcoin Helix.
Altri Casi Legali
Nel novembre 2024, l’operatore di Helix, Larry Dean Harmon, è stato condannato a tre anni di carcere per aver gestito un servizio di mixing di Bitcoin. Il tribunale ha anche ordinato la rinuncia a token sequestrati, immobili e beni monetari valutati a oltre 400 milioni di dollari.
Pavey, 41 anni, di Ormond Beach, Florida, si è dichiarato colpevole l’anno scorso di un’accusa di cospirazione per traffico di droga federale e ha ammesso di aver contribuito a creare e gestire Empire Market. Il suo accordo comprende circa 1.584 Bitcoin, due scatole contenenti lingotti d’oro da 25 once, tre automobili e due proprietà in Florida. Seeger è programmato per imporre la pena di Pavey entro la fine di questo mese.
I pubblici ministeri federali stanno cercando circa 47.000 dollari in criptovaluta presumibilmente prelevati da cinque vittime attraverso uno schema di frode di supporto tecnologico e impersonificazione governativa.
