Accordo di esclusione per Alex Mashinsky
Il co-fondatore e ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, è stato permanentemente escluso dalle attività nel settore delle criptovalute e dei titoli, in base a un accordo con l’Attorney General di New York, annunciato il 9 ottobre. Questo accordo è il risultato delle perdite subite dagli investitori a causa di rassicurazioni fuorvianti sulla sicurezza della piattaforma, e prevede pagamenti condizionali fino a 35 milioni di dollari.
Divieti e restrizioni
Mashinsky affronta un divieto permanente di operare in ambito commerciale relativo a criptovalute, titoli e materie prime, come stabilito in un accordo presentato l’8 ottobre. L’Attorney General di New York, Letitia James, ha ottenuto questo divieto per proteggere i consumatori, poiché gli investitori di Celsius sono stati ingannati riguardo alla sicurezza della piattaforma e ai rischi associati agli investimenti.
Le restrizioni imposte a Mashinsky vanno oltre le posizioni dirigenziali e includono consulenze sugli investimenti, commenti finanziari retribuiti, promozioni e attività di sollecitazione di clienti per aziende di asset digitali. L’accordo vincola personalmente Mashinsky e le sue restrizioni commerciali non hanno limiti geografici.
Giurisdizione e violazioni
Il tribunale statale mantiene la giurisdizione per far rispettare l’ordine, e l’Attorney General può perseguire qualsiasi violazione attraverso il disprezzo civile o penale. Sebbene l’accordo escluda gli acquisti e le vendite personali di Mashinsky, questa eccezione non annulla i divieti federali già esistenti.
Accordi precedenti e pene
In precedenza, Mashinsky aveva raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission (FTC)</strong) il 28 aprile, che limitava le sue attività di marketing e vendita legate agli asset. Inoltre, è soggetto a un ordine della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emesso il 12 giugno, che impone divieti permanenti di trading e registrazione.
Letitia James ha dichiarato:
“Non permetterò ai truffatori di utilizzare le criptovalute per approfittare dei newyorkesi ignari.”
Dettagli della causa e delle perdite
La causa contro Mashinsky è iniziata il 5 gennaio 2023, accusandolo di aver ingannato centinaia di migliaia di depositanti, tra cui oltre 26.000 newyorkesi, riguardo alla sicurezza della piattaforma, mentre nascondeva perdite derivanti da investimenti rischiosi.
I pagamenti potenziali di Mashinsky a New York dipendono da due condizioni separate riguardanti la confisca di beni federali e l’imprigionamento. Attualmente, Mashinsky sta scontando una pena detentiva federale di 12 anni, imposta l’8 maggio 2025, dopo la sua dichiarazione di colpevolezza per frode sulle materie prime e frode sui titoli.
Impatto sugli investitori
Il crollo della piattaforma ha lasciato alcuni clienti con perdite che rappresentano anni di risparmi o denaro preso in prestito contro proprietà. Un residente di New York ha ipotecato due proprietà per investire; un veterano disabile ha perso 36.000 dollari risparmiati in quasi un decennio. Le promesse di alti rendimenti e basso rischio sono tra i segnali di avvertimento riconosciuti per le frodi negli investimenti in criptovalute.
Rimborsi e distribuzioni
I rimborsi sono iniziati dopo che Celsius è emersa dalla bancarotta il 31 gennaio 2024, sotto un piano di ristrutturazione che prevede criptovalute e contante per i creditori. L’ufficio di James ha riferito che le distribuzioni hanno superato i 3,4 miliardi di dollari fino ad agosto.
Separatamente, i fondatori ed esecutivi di Celsius sono stati costretti a pagare 16,5 milioni di dollari alla Federal Trade Commission per risolvere le accuse relative a rassicurazioni fuorvianti sulla sicurezza dei depositi.
