Operazione Ponzi Crypto da 165 Milioni di Dollari
Edward Zimbardi, presunto operatore di uno schema Ponzi crypto da 165 milioni di dollari, è tornato negli Stati Uniti il 14 agosto dopo essere stato deportato dalle autorità delle Fiji, come annunciato lunedì dai pubblici ministeri federali. Zimbardi, 59 anni, originario di Flowery Branch, Georgia, affronta 12 capi di accusa per frode telematica, 12 capi di accusa per riciclaggio di denaro e un capo di accusa per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro.
Un gran giurì federale nel Distretto Settentrionale della Georgia ha emesso l’atto d’accusa l’8 luglio. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha comunicato che Zimbardi era atteso davanti a un giudice magistrato federale a Los Angeles il 17 agosto. I pubblici ministeri prevedevano di chiedere la sua detenzione prima che il caso procedesse in Georgia.
Le accuse sono delle affermazioni; Zimbardi è presunto innocente fino a prova contraria, ossia fino a quando i pubblici ministeri non dimostreranno la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Dettagli dell’Operazione e Accuse
Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia, Zimbardi ha creato e promosso un’operazione di investimento chiamata “The Crypto Program” tra giugno 2022 e agosto 2023. Video promozionali e siti web avrebbero descritto il programma come un’opportunità per acquistare pacchetti pubblicitari digitali, promettendo agli investitori rendimenti mensili garantiti del 25%.
I partecipanti sono stati istruiti a inviare criptovalute a portafogli che, secondo i pubblici ministeri, Zimbardi controllava segretamente. Migliaia di investitori avrebbero trasferito oltre 165 milioni di dollari a quegli indirizzi durante l’operazione.
Gli agenti speciali dell’FBI di Atlanta sono appena tornati dalle Fiji, dove hanno arrestato un uomo presuntamente coinvolto in un Ponzi crypto da milioni di dollari. I pubblici ministeri affermano che i pacchetti pubblicitari promessi non sono stati acquistati. Invece, Zimbardi avrebbe utilizzato i fondi dei partecipanti successivi per pagare i rendimenti agli investitori precedenti, una struttura di pagamento tipica degli schemi Ponzi.
Investimenti e Spese Personali
Zimbardi avrebbe investito oltre 34 milioni di dollari di fondi degli investitori in operazioni di cambio rischiose, che hanno prodotto perdite sostanziali, sebbene il Dipartimento di Giustizia non abbia fornito una cifra esatta delle perdite. L’atto d’accusa accusa anche Zimbardi di aver speso almeno 10 milioni di dollari per spese personali, inclusi acquisti come una casa per suo figlio, veicoli di lusso e pagamenti di alimenti per la sua ex moglie.
Queste cifre rappresentano le accuse della procura piuttosto che i risultati del tribunale. Zimbardi non ha presentato una dichiarazione di colpevolezza pubblicamente riportata nel Distretto Settentrionale della Georgia e non era disponibile alcuna risposta difensiva alle accuse.
Situazione Attuale e Prossimi Passi
Il caso presenta similitudini con altre persecuzioni federali che coinvolgono promesse di rendimenti fissi e fondi di investitori successivi. “The Crypto Program” sarebbe crollato nell’agosto 2023, lasciando gli investitori incapaci di recuperare i propri fondi.
I pubblici ministeri hanno dichiarato che Zimbardi ha successivamente viaggiato attraverso Hawaii, Fiji e altre località. Gli investigatori affermano che ha appreso dell’indagine dell’FBI e ha lasciato le Fiji nel luglio 2025, dove si dice sia rimasto per oltre un anno.
Il Dipartimento di Giustizia ha confermato che il suo sospetto era fondato, ma non ha spiegato come gli investigatori abbiano appreso del viaggio pianificato. Le autorità delle Fiji hanno deportato Zimbardi il 14 agosto dopo aver appreso delle accuse federali.
Il caso ha ricevuto assistenza anche dalla SEC, dalla CFTC, dal Dipartimento della Protezione e Innovazione Finanziaria della California, dal Segretario di Stato della Georgia e da altre agenzie statunitensi. Non è stata identificata alcuna azione civile parallela contro Zimbardi sui siti web della SEC o della CFTC fino al 18 agosto.
I prossimi passi immediati includono il trasferimento di Zimbardi o la sua comparsa nel Distretto Settentrionale della Georgia, una dichiarazione formale e una decisione su se rimarrà detenuto in attesa di processo.
Informazioni per le Vittime
L’FBI ha aperto un portale dedicato per le persone che hanno investito in “The Crypto Program”. Le potenziali vittime possono inviare dettagli di contatto e informazioni sulle loro transazioni. L’FBI ha dichiarato che potrebbe successivamente richiedere documenti di supporto per le procedure di risarcimento.
La presentazione non garantisce il rimborso e qualsiasi risarcimento dipenderebbe dall’esito della persecuzione, dalle perdite verificate e dagli asset recuperabili.
L’assistente procuratore degli Stati Uniti Bethany L. Rupert sta perseguendo il caso, con l’FBI che conduce l’indagine con l’assistenza delle autorità federali, statali e delle Fiji.
