Condanna per Frode e Riciclaggio di Denaro
Taiwan ha condannato il presunto ideatore dell’exchange di criptovalute BitShine a 22 anni di carcere, dopo aver scoperto che guidava un’operazione di frodi e riciclaggio di denaro che, secondo i pubblici ministeri, ha causato perdite superiori a NT$1,27 miliardi (39 milioni di dollari) a oltre 1.500 vittime.
Dettagli dell’Operazione Illegale
L’agenzia di stampa semi-ufficiale di Taiwan, Central News Agency (CNA), ha riportato che il tribunale distrettuale di Shilin ha condannato l’imputato, identificato con il cognome Shih, per aver operato illegalmente servizi di asset virtuali mentre orchestrava frodi e riciclaggio di denaro attraverso la piattaforma BitShine.
Le conclusioni del tribunale hanno stabilito che Shih guidava un’organizzazione criminale che utilizzava BitShine, un exchange di criptovalute precedentemente registrato presso la Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan (FSC), per mascherare attività illegali dietro quello che sembrava un business legittimo.
I pubblici ministeri hanno dichiarato che il gruppo collaborava con sindacati di frode e membri legati all’Unione Thento, uno dei più grandi gruppi di crimine organizzato di Taiwan. I soldi delle vittime sarebbero stati convertiti in USDT di Tether prima di essere trasferiti all’estero.
Statistiche e Conseguenze
Gli investigatori hanno stimato che l’operazione ha riciclato oltre NT$2,3 miliardi (71 milioni di dollari) tra gennaio 2024 e aprile 2025. I pubblici ministeri hanno identificato 1.539 vittime che, insieme, hanno perso oltre NT$1,27 miliardi (39 milioni di dollari), secondo la CNA.
Il quotidiano locale UDN ha riportato che Shih ha reclutato personale di compliance che non era a conoscenza del presunto schema per sviluppare procedure di conoscenza del cliente (KYC) per l’exchange. I pubblici ministeri hanno affermato che gli intermediari hanno successivamente istruito i membri del giro di frode su come rispondere alle domande di verifica KYC, in modo che le vittime potessero completare con successo l’onboarding e acquistare criptovalute attraverso la piattaforma.
Nuove Leggi sui Servizi di Asset Virtuali
Le autorità hanno incriminato 14 sospetti, incluso Shih, nell’agosto 2025. I pubblici ministeri avevano richiesto una pena detentiva di 25 anni per il presunto capo, prima che il tribunale infliggesse una pena di 22 anni.
La sentenza arriva poche settimane dopo che Taiwan ha approvato un nuovo quadro giuridico per le attività di asset virtuali. Il 30 giugno, il Yuan Legislativo di Taiwan ha approvato la Legge sui Servizi di Asset Virtuali, sostituendo il precedente sistema di registrazione anti-riciclaggio del paese con un regime di licenze che copre exchange di criptovalute, piattaforme di trading, custodi, aziende di trasferimento, fornitori di prestiti e altri fornitori di servizi di asset virtuali.
Sotto la nuova legge, le aziende di criptovalute devono ottenere l’approvazione dalla FSC prima di operare. Le aziende esistenti che hanno completato la registrazione anti-riciclaggio prima che la legge entri in vigore avranno 12 mesi per richiedere l’approvazione normativa e fino a 21 mesi per ottenere una licenza, con un’estensione una tantum di tre mesi disponibile in casi limitati.
Regole e Pene Stabilite dalla Nuova Legge
La legislazione introduce anche regole relative alla cybersecurity, segregazione degli asset dei clienti, controlli interni, rendicontazione finanziaria e revisioni delle quotazioni degli asset. Gli emittenti di stablecoin devono ricevere l’approvazione sia dalla banca centrale di Taiwan che dalla FSC, mantenendo riserve completamente coperte detenute in fiducia, insieme a revisioni regolari e divulgazioni pubbliche.
La legge stabilisce anche pene penali per operazioni di criptovalute non autorizzate e abusi di mercato. I servizi di asset virtuali illegali o l’emissione di stablecoin possono comportare pene detentive fino a sette anni e multe fino a NT$100 milioni, mentre i reati di frode e manipolazione del mercato comportano pene da tre a dieci anni di carcere e multe fino a NT$200 milioni.
