Recupero di Fondi da una Truffa di Criptovaluta
Una donna dell’Ohio ha recuperato l’intera somma persa dopo che una falsa chiamata di supporto Microsoft l’ha indotta a inviare denaro tramite un ATM di criptovaluta. Questo caso illustra come gli avvisi informatici possano trasformarsi in richieste di pagamento che trasferiscono denaro nei portafogli digitali dei truffatori.
Dettagli della Truffa
Una donna di 63 anni della contea di Allen ha ricevuto $15,300 indietro l’8 ottobre, dopo che gli investigatori hanno recuperato il denaro rubato attraverso una truffa legata agli ATM di criptovaluta. Il Bureau of Criminal Investigation (BCI) dell’Ohio ha dettagliato il recupero completo dei fondi rubati, mentre i funzionari hanno esortato a prendere misure per proteggere i consumatori.
La frode è iniziata nel 2024, quando un pop-up informatico ha affermato che il suo dispositivo era stato hackerato e l’ha indirizzata a una hotline falsa di Microsoft. La persona che ha risposto le ha istruito di prelevare denaro, convertirlo in criptovaluta e inviarlo tramite un ATM di criptovaluta.
“Gli ATM di criptovaluta sono uno strumento preferito dai truffatori che cercano di rubare i soldi guadagnati con fatica delle vittime.” – Andy Wilson, Procuratore Generale dell’Ohio
Intervento delle Autorità
La donna ha contattato il Federal Bureau of Investigation (FBI) dopo aver riconosciuto la frode, e l’agenzia federale ha girato il suo caso al BCI. La sua Unità di Indagini Finanziarie Elettroniche ha tracciato e congelato i fondi rubati. Gli agenti hanno poi coordinato con l’ufficio del Procuratore della contea di Allen e hanno ottenuto un mandato di perquisizione.
Dalla sua creazione nel 2024, l’unità specializzata del BCI ha assistito le forze dell’ordine in 309 casi di frode che coinvolgono $5.6 milioni di perdite in ATM di criptovaluta. L’ufficio del procuratore generale ha riportato una perdita media per vittima di $18,767.
Statistiche Nazionali e Rischi
A livello nazionale, l’FBI ha registrato oltre 13,400 denunce riguardanti chioschi di criptovaluta nel 2025, con perdite segnalate superiori a $388 milioni. I dati sulle denunce relative ai chioschi di criptovaluta avvertono che alcuni casi includevano altri metodi di transazione, quindi l’intero totale delle perdite non può essere attribuito esclusivamente alle macchine.
Accanto all’imitazione del supporto informatico, presunti stati di emergenza legali possono spingere le persone a utilizzare lo stesso canale di pagamento. Una donna della Georgia ha perso $4,900 dopo una falsa minaccia di giuria, essendo stata informata che doveva pagare per evitare l’arresto.
Protezione dei Consumatori
Il Procuratore Generale Wilson ha esortato l’Ohio a considerare un’azione statale per proteggere i consumatori dai criminali che utilizzano chioschi di criptovaluta per ottenere pagamenti fraudolenti. Tali macchine convertono il contante depositato in criptovaluta inviata a un portafoglio designato. Quando quella destinazione appartiene a un truffatore, il trasferimento completato dalla vittima non può semplicemente essere annullato.
L’avviso dell’Ohio ha identificato le persone anziane come obiettivi frequenti, con richieste di denaro che variano tipicamente da $500 a $20,000. Queste truffe di imitazione bitcoin e criptovaluta possono coinvolgere estorsioni o richieste di aiuto a un partner romantico online che la vittima non ha mai incontrato.
Conclusione e Raccomandazioni
L’ufficio ha incoraggiato a segnalare immediatamente frodi sospette alle forze dell’ordine locali. Altri stati hanno adottato requisiti di rimborso, inclusi i rimborsi per truffe di ATM di criptovaluta dell’Alabama, che sono entrati in vigore il 1° ottobre. I nuovi clienti idonei possono recuperare l’intero valore della transazione più le commissioni, mentre i consumatori esistenti ricevono metà del valore, comprese tutte le commissioni, soggette a requisiti di segnalazione.
“In collaborazione con il BCI, abbiamo recuperato con successo i fondi rubati e restituito ogni dollaro alla vittima.” – Destiny Caldwell, Procuratore della contea di Allen
Il piano di salvataggio contro le frodi di criptovaluta dell’Ohio in sei fasi mette i vittimi al controllo, fornendo loro strumenti potenti per congelare i portafogli, preservare le prove e…
