Indagine sul Token $LIBRA in Argentina
Un tribunale argentino ha ordinato l’identificazione dei titolari di 25 portafogli di criptovalute e ha congelato i beni legati all’indagine sul token $LIBRA, dopo che le autorità hanno rintracciato milioni di dollari attraverso diverse reti blockchain.
Dettagli dell’Ordine del Giudice
Secondo il quotidiano argentino Clarín, il giudice federale Marcelo Martínez de Giorgi ha emesso l’ordine dopo aver esaminato un rapporto del Dipartimento Tecnico di Cybercrime della Polizia Federale Argentina, che ha ricostruito il movimento degli asset crypto legati al caso $LIBRA a partire da maggio.
L’ordine richiede:
- Identità dei titolari dei conti
- Registri di know-your-customer (KYC)
- Indirizzi IP
- Storie delle transazioni
- Altre informazioni identificative
Questa misura si concentra su 25 portafogli ritenuti responsabili della gestione di parte del denaro lasciato ai creatori del token $LIBRA dopo il suo lancio fallito nel febbraio 2025.
Congelamento dei Beni
Il giudice ha anche istruito le autorità a congelare i beni associati a quei portafogli, anche se non è chiaro se i fondi siano ancora detenuti lì o siano già stati trasferiti altrove.
I documenti del tribunale esaminati dalla pubblicazione hanno ricostruito l’attività di otto portafogli identificati come “Libra Team”, che gli investigatori hanno collegato alla creazione del token e al prelievo di fondi dagli investitori.
Movimenti di Fondi e Strategie di Mascheramento
Durante quel periodo, il prezzo del token è aumentato brevemente prima di crollare nel giro di pochi minuti. Secondo il rapporto, il creatore del token, Hayden Davis, aveva precedentemente dichiarato che circa 110 milioni di dollari rimanevano sotto il suo controllo dopo il lancio.
Gli investigatori hanno scoperto che quattro degli otto portafogli del Libra Team hanno consolidato i fondi in un unico portafoglio identificato come “61yk”. Il rapporto della polizia ha dichiarato che il portafoglio “61yk” era rimasto congelato per quasi sei mesi sotto un’ordinanza del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, che sta gestendo un caso separato che coinvolge Davis.
Dopo che la restrizione è stata revocata, gli investigatori hanno sostenuto che il portafoglio ha ridistribuito i fondi utilizzando una strategia di “digital smurfing”, suddividendo saldi più grandi in trasferimenti più piccoli per rendere le transazioni più difficili da seguire o eventualmente convertire in valuta fiat.
Rintracciamento delle Transazioni
Le autorità hanno rintracciato un movimento significativo il 10 maggio, quando 498.539 USDT sono stati trasferiti attraverso un protocollo di interoperabilità cross-chain a un portafoglio sulla rete Tron. Il portafoglio ricevente ha quindi suddiviso i fondi in 17 transazioni separate, in quello che gli investigatori hanno descritto come un altro tentativo di oscurare la traccia.
Il rapporto della Polizia Federale ha trovato che almeno 10 di quelle transazioni sono passate attraverso Binance, mentre otto portafogli erano collegati a Bybit, due a OKX e altri due a Bitfinex. Poiché gli exchange centralizzati richiedono generalmente la verifica dell’identità del cliente, gli investigatori credono che quei trasferimenti potrebbero aiutare a identificare alcune delle persone coinvolte.
Situazione Attuale dei Fondi
L’analista crypto Fernando Molina, che ha tracciato in modo indipendente il movimento dei fondi $LIBRA, aveva precedentemente stimato che circa 8,2 milioni di dollari rimanessero dormienti prima di diventare attivi di nuovo a maggio attraverso portafogli ora sotto scrutinio giudiziario.
Informazioni separate esaminate da Clarín indicano che i fondi rimanenti sono gestiti attraverso un trust istituito da Davis, destinato a distribuire sovvenzioni a aziende argentine come parte di una proposta di rilancio del progetto prima della fine dell’anno. Rapporti precedenti hanno affermato che il trust aveva già ricevuto 71 domande di sovvenzione.
