Condanna per Schema Ponzi di Criptovalute
Un gestore di investimenti dell’Ohio è stato condannato a nove anni di carcere per aver orchestrato uno schema Ponzi di criptovalute che ha truffato gli investitori per 10 milioni di dollari. Oltre alla condanna, Rathnakishore Giri, 31 anni, di New Albany, ha ricevuto tre anni di libertà vigilata dopo aver pled guilty a un’accusa di frode telematica nell’ottobre 2024.
Dettagli dello Schema
Lo schema di Giri prevedeva false promesse di rendimenti garantiti attraverso il trading di derivati Bitcoin. Invece di investire i fondi, il gestore di investimenti utilizzava il denaro di nuove vittime per pagare i partecipanti precedenti, un “marchio di fabbrica di uno schema Ponzi”.
Secondo i pubblici ministeri, Giri “ha creato l’apparenza di successo” presentandosi come un investitore di successo e benestante, con un garage di auto di lusso tra cui due Lamborghini, una Tesla e un’Audi R8, oltre a una collezione di orologi di alta gamma.
Si è anche concesso voli su jet privati e affitti di vacanze di lusso. Secondo l’Ufficio per gli Affari Pubblici dell’Ohio, Giri ha continuato la frode anche dopo la sua ammissione di colpa. Mentre era in libertà provvisoria in attesa della sentenza, ha sollecitato fondi da nuovi investitori in criptovalute, causando “ulteriore danno a nuove vittime” mentre i pubblici ministeri federali si preparavano per l’udienza di condanna.
Aumento delle Frodi Legate alle Criptovalute
La condanna arriva mentre le frodi legate alle criptovalute raggiungono nuovi picchi. Secondo l’FBI, gli americani hanno perso più di 11 miliardi di dollari a causa di crimini legati alle criptovalute nel 2025, un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Le autorità stanno rispondendo intensificando l’applicazione delle leggi contro gli schemi Ponzi di criptovalute.
Lo scorso anno, due cittadini estoni sono stati condannati a 16 mesi di carcere per il loro coinvolgimento nello schema Ponzi HashFlare da 577 milioni di dollari. A febbraio, l’ex CEO della società di investimenti in criptovalute Goliath Ventures è stato arrestato con accuse federali di frode telematica e riciclaggio di denaro, dopo aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi che ha attratto 328 milioni di dollari. Quel caso ha coinvolto anche il gigante finanziario JPMorgan Chase, che è stato citato in giudizio un mese dopo per non aver rilevato e fermato il presunto schema.
