Дело против основателей Safemoon
Министерство юстиции уведомило федерального судью о том, что планирует продолжить дело о мошенничестве с ценными бумагами против основателей криптовалюты Safemoon, несмотря на меморандум агентства, распространённый ранее в этом месяце. В этом меморандуме федеральным прокурорам предписывалось избегать преследования дел, требующих определения статусности криптоактивов как ценных бумаг.
Внутренний обзор Министерства юстиции
В письме, отправленном в пятницу федеральному судье Бруклина, адвокаты Министерства юстиции сообщили, что провели «внутренний обзор» новых крипто-политик и пришли к выводу, что дело должно «идти в суд по всем пунктам».
В начале апреля Министерство юстиции распустило свою команду по правоприменению в сфере криптовалюты и приказало своим адвокатам прекратить уголовные дела по криптовалютам в нескольких ключевых областях. Одной из таких областей являются любые дела, которые «требуют от Министерства юстиции участия в судебных разбирательствах о том, является ли цифровой актив ‘ценной бумагой’ или ‘товаром'».
Арест основателей Safemoon
В конце 2023 года федеральные прокуроры арестовали основателей Safemoon и предъявили им обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег. Обвинение утверждало, что основатели заявили держателям своей криптовалюты, которая торгуется под тикером SFM, что ликвидность токена заблокирована. На самом деле ответчики «мошеннически отклоняли и присваивали миллионы долларов», якобы «заблокированной» ликвидности SFM для своей личной выгоды.
Решение суда
«Статус SFM как ценной бумаги (или нет) следует отдать на рассмотрение присяжным»
Судья Эрик Комити, который рассматривает дело Safemoon, отклонил ходатайство ответчиков об исключении дела на том основании, что SFM не является ценной бумагой. Комити постановил, что это возражение преждевременно и что не его роль выносить решение о статусе SFM как ценной бумаги.
Будущее дела Safemoon
Хотя Министерство юстиции заявило, что продолжит преследовать мошенничество в криптосекторе, обвинение в «мошенничестве с ценными бумагами» по делу Safemoon обязывает федеральных прокуроров доказать в суде, что SFM является типом ценной бумаги, известным как инвестиционный контракт. Спустя несколько недель после ареста основателей Safemoon, компания подала на банкротство.
На пике в начале 2022 года SFM кратковременно превысил рыночную капитализацию в 1 миллиард долларов. На момент написания, его стоимость чуть больше 13 миллионов долларов.
