Изъятие Bitcoin ирландскими властями
Ирландские власти изъяли еще 500 BTC из кошельков, связанных с осужденным наркоторговцем Клифтоном Коллинзом. Управление по борьбе с преступными активами (CAB) сообщило в заявлении на Facebook, что последнее изъятие было произведено при поддержке Европейского центра киберпреступности Европола.
Общая сумма изъятий
Это изъятие увеличивает общую сумму, изъятую в деле Коллинза, до 1,500 BTC. Бюро заявило, что Bitcoin был идентифицирован как доход от преступной деятельности. Это третье изъятие по 500 BTC из того же кластера кошельков в этом году, после предыдущих изъятий в марте и мае.
История Коллинза и его Bitcoin
Дело Коллинза стало известным, поскольку Bitcoin долгое время считался недоступным. The Irish Times сообщила в 2020 году, что Коллинз купил большую часть монет в конце 2011 и начале 2012 года, используя доходы от продаж каннабиса. Позже он разделил более 6,000 BTC на 12 кошельков, по 500 BTC в каждом.
Скрытие приватных ключей
Согласно тому отчету, Коллинз распечатал приватные ключи на бумаге и спрятал их в алюминиевом колпачке чехла для удочки в арендованном доме в графстве Голуэй. Недвижимость была позже очищена после его ареста, и рыболовное снаряжение, как полагали, было выброшено на свалку. Ключи затем считались утерянными.
Поддержка Европола
Европол помог ирландским следователям в работе по восстановлению кошельков. The Irish Times сообщила в марте, что CAB получил доступ к первому кошельку на 500 BTC с поддержкой Европейского центра киберпреступности Европола. Штаб-квартира Гардии в то время заявила, что Европол предоставил «высококомплексную техническую экспертизу и ресурсы для декодирования» для операции.
Восстановление утерянных средств
Как сообщалось ранее, ирландские власти впервые получили доступ к утерянному кошельку Bitcoin, связанному с Коллинзом, в марте. Этот кошелек содержал 500 BTC и был частью того же запаса в 6,000 BTC. Восстановление было примечательным, поскольку средства считались заблокированными в течение многих лет.
Как сообщал crypto.news в мае, изъятие позже достигло 1,000 BTC после того, как CAB и Европол обеспечили второй кошелек на 500 BTC. В то время Arkham сообщила, что еще 500 BTC переместились от связанного с Коллинзом субъекта после многих лет бездействия. Последний шаг увеличивает общую известную сумму восстановлений до 1,500 BTC.
Текущая ситуация
Данные onchain от Arkham все еще помечают кошельки, связанные с Коллинзом, и показывают оставшуюся активность, связанную с этим субъектом. Lookonchain также сообщила в посте от 2 июля на X, что еще 500 BTC были внесены на Coinbase Prime, в то время как около 4,500 BTC оставались в кошельках, связанных с делом.
Клифтон Коллинз внес еще 500 BTC ($30.85M) на Coinbase Prime 12 часов назад. Клифтон Коллинз — ирландский наркоторговец, известный тем, что купил около 6,000 BTC в 2011–2012 годах по средней цене около $5 за BTC.
Заключение
Дело Коллинза остается одним из самых известных случаев восстановления крипто-преступлений в Ирландии, поскольку средства были связаны со старым хранением приватных ключей и многолетним бездействием. Каждое восстановление кошелька уменьшает количество, которое все еще считается спящим, но большой баланс остается под наблюдением аналитиков onchain.
Дело также показывает, как правоохранительные органы используют техническую поддержку и отслеживание блокчейна для восстановления активов. CAB не полностью объяснила, как следователи получили доступ к последнему кошельку. На данный момент подтвержденные восстановления показывают, что Bitcoin, когда-то считавшийся утерянным, все еще может быть доступен, когда агентства объединяют юридические изъятия, поддержку киберпреступности и отслеживание onchain.
