Обвинения против Ове Мартину Андресена
Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Германии Ове Мартину Андресену в связи с предполагаемой схемой отмывания денег, связанной с Dream Market — рынком на даркнете, который закрылся в 2019 году. Прокуроры утверждают, что Андресен был главным администратором сайта.
Арест и обвинения
На прошлой неделе он был арестован в Германии по параллельным обвинениям. Прокуроры США заявили, что он использовал неактивные кошельки администратора Dream Market для перемещения средств, а затем конвертировал часть выручки в золотые слитки.
История Dream Market
Dream Market был запущен в 2013 году и стал одним из крупнейших рынков на даркнете до своего закрытия. Прокуроры сообщили, что на сайте одновременно размещалось почти 100 000 объявлений, и он использовал Tor и криптовалюту для сокрытия информации о покупателях, продавцах и платежах.
Возобновление активности
После закрытия Министерство юстиции отметило, что криптоинфраструктура Dream Market осталась в основном нетронутой. Активность возобновилась в конце 2022 года, когда средства переместились из старых кошельков Dream Market в новые консолидированные кошельки. Прокуроры утверждают, что переводы могли быть инициированы только теми, кто имел доступ к оригинальным приватным ключам.
Покупка золотых слитков
Более того, они сообщили, что Андресен использовал криптосервис, базирующийся в Атланте, для покупки золотых слитков у международных компаний в августе 2023 года. Золотые слитки якобы были отправлены на его домашний адрес в Германии.
Объем отмытых средств
Министерство юстиции утверждает, что Андресен отмыл более 2 миллионов долларов с августа 2023 года по апрель 2025 года. Во время обысков 7 мая власти нашли около 1,7 миллиона долларов в золотых слитках, более 23 000 долларов наличными и информацию, связанную с банковскими счетами и криптокошельками, содержащими около 1,2 миллиона долларов, которые, как считается, являются выручкой от Dream Market.
Обвинения и последствия
Федеральное большое жюри предъявило Андресену обвинения по шести пунктам международного отмывания денег и шести пунктам отмывания денег. Каждое обвинение в США может повлечь за собой до 20 лет тюремного заключения. Министерство юстиции заявило, что Андресен считается невиновным, пока его вина не будет доказана.
Часть более широкой борьбы с отмыванием денег
Это дело является частью более широких мер по борьбе с отмыванием денег, связанным с криптовалютой. Crypto.news сообщило, что Министерство юстиции завершило конфискацию активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix — криптомиксером на даркнете. В отдельном сообщении сообщалось, что житель Калифорнии получил 70 месяцев тюремного заключения за отмывание средств, связанных с группой кражи криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов.
