Мошенничество с криптовалютой в Вирджинии
Мужчина из Вирджинии, осуждённый за кражу более $2.5 миллионов у инвесторов, скрыл миллионы в криптовалюте перед тем, как заявить всего о 34 центам в своих финансовых активах. Федеральные прокуроры сообщили, что он также отрицал наличие какой-либо криптовалюты во время процедуры банкротства.
Приговор и детали дела
Федеральное жюри присяжных в Александрии признало 52-летнего Джихуна Пака виновным 8 сентября в мошенничестве с инвесторами и в суде по делам о банкротстве США. В объявлении о приговоре Министерства юстиции сообщается, что Пак, проживающий в Шантили, перевёл более $2.5 миллионов от нескольких жертв на себя, а затем потратил эти средства на покупку дома и криптовалюту.
«Вместо этого он украл миллионы долларов, доверенных ему, чтобы обогатить себя.»
Пак завоевал доверие жертв через личные отношения и своё прежнее сотрудничество с крупным национальным финансовым учреждением. Он обещал безопасные инвестиции и высокие доходы, прежде чем отвлечь их деньги для личного использования.
Скрытие активов и банкротство
Федеральные прокуроры также преследовали другие дела о мошенничестве с инвесторами, основанные на заявлениях о сложных технологиях или низкорисковых доходах. Вердикт августа, касающийся криптовалютного фонда Block Bits, основывался на автоматизированной торговой системе, которая, по утверждению прокуроров, никогда не существовала.
Пак перевёл активы на свою жену после того, как одна из жертв подала на него в суд, а затем скрыл криптовалюту стоимостью миллионы долларов перед тем, как обратиться за защитой от банкротства. Его документы о банкротстве указывали только $0.34 в финансовых активах и отрицали, что он владеет криптовалютой, что, по словам прокуроров, было сделано с целью избежать выплаты своим жертвам.
Судебные разбирательства и последствия
В мнении суда по делу о банкротстве от августа 2025 года содержатся дополнительные детали об одной инвестиции и спорной собственности. Суд на этом этапе признал, что инвестор передал Паку чек на $300,000 в августе 2024 года. Пак купил дом в Шантили за примерно $1.2 миллиона в следующем месяце, используя первоначальный взнос в $700,000, который включал деньги инвестора.
Дело о банкротстве Пака по главе 7 началось 14 января 2025 года в Восточном округе Вирджинии. Позже управляющий по банкротству попытался вернуть первоначальный взнос или отменить передачу собственности, в то время как инвестор добивался интереса к дому. Главный судья по делам о банкротстве США Брайан Ф. Кенни отклонил этот иск о праве, заявив, что полномочия управляющего по избежанию обязательств имеют приоритет.
Наказание и другие дела
Присяжные признали Пака виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в мошенничестве в банкротстве после федерального судебного разбирательства. Каждый пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств влечёт за собой максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения, в то время как каждый пункт обвинения в мошенничестве в банкротстве влечёт за собой максимальное наказание в пять лет.
Пак должен быть приговорён 10 декабря. Министерство юстиции США сообщило, что совместная государственно-частная операция нарушила более 1.4 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством в Юго-Восточной Азии.
