Fraude en Virginie : Un homme condamné pour détournement de fonds
Un homme de Virginie, condamné pour avoir volé plus de 2,5 millions de dollars à des investisseurs, a dissimulé des millions en cryptomonnaie avant de déclarer seulement 34 cents en actifs financiers. Les procureurs fédéraux ont affirmé qu’il avait également nié posséder des cryptomonnaies lors de sa déclaration de faillite.
« Au lieu de cela, il a volé les millions de dollars qui lui étaient confiés pour s’enrichir. » – A. Tysen Duva, assistant du procureur général
Un jury fédéral à Alexandrie a reconnu Jihoon Park, 52 ans, coupable le 8 septembre d’avoir fraudé des investisseurs et un tribunal de faillite américain. Selon le ministère de la Justice, Park, originaire de Chantilly, a transféré plus de 2,5 millions de dollars provenant de plusieurs victimes à son propre compte, puis a utilisé ces fonds pour acheter une maison et des cryptomonnaies.
Il a gagné la confiance de ses victimes grâce à des relations personnelles et à son ancienne affiliation avec une grande institution financière nationale. Il leur avait promis des investissements sûrs et des rendements élevés avant de détourner leur argent à des fins personnelles.
Détails de l’affaire et conséquences
Les procureurs fédéraux ont également poursuivi d’autres affaires de fraude à l’investissement basées sur des allégations de technologie sophistiquée ou de rendements à faible risque. Un verdict rendu en août concernant le fonds de cryptomonnaie Block Bits était fondé sur un système de trading automatisé que les procureurs soutenaient n’avoir jamais existé.
Park a transféré des actifs à sa femme après qu’une victime l’ait poursuivi, puis a dissimulé des cryptomonnaies d’une valeur de millions de dollars avant de demander une protection contre la faillite. Ses dépôts de faillite ne mentionnaient que 0,34 $ en actifs financiers et niaient qu’il possédait des cryptomonnaies, ce que les procureurs ont qualifié de tentative d’éviter de rembourser ses victimes.
Un avis de tribunal de faillite d’août 2025 fournit plus de détails sur un investissement et la propriété contestée. Le tribunal a noté comme incontesté à ce stade qu’un investisseur avait remis à Park un chèque de 300 000 $ en août 2024. Park a acheté une maison à Chantilly pour environ 1,2 million de dollars le mois suivant, en utilisant un acompte de 700 000 $ qui incluait l’argent de l’investisseur.
L’affaire de faillite de chapitre 7 de Park a commencé le 14 janvier 2025, dans le district est de la Virginie. Un syndic a ensuite cherché à récupérer l’acompte ou à annuler le transfert de propriété, tandis que l’investisseur poursuivait un intérêt dans la maison. Le juge en chef des faillites américaines, Brian F. Kenney, a rejeté cette demande d’intérêt, affirmant que les pouvoirs d’évitement du syndic prenaient le pas.
Peines potentielles et autres affaires
Les jurés ont reconnu Park coupable de trois chefs d’accusation de fraude par fil et de deux chefs d’accusation de fraude en faillite à l’issue du procès fédéral. Chaque chef d’accusation de fraude par fil entraîne une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que chaque chef d’accusation de fraude en faillite entraîne une peine maximale de cinq ans.
Ces chiffres représentent des maximums statutaires, et le juge déterminera la peine selon les directives fédérales et d’autres facteurs juridiques. Une autre affaire fédérale annoncée en juillet a accusé un investisseur en cryptomonnaie d’avoir causé environ 20 millions de dollars de pertes après avoir prétendument persuadé des victimes de lui confier de l’argent et des actifs numériques.
Les promesses de rendements exceptionnellement élevés avec peu de risques apparents figurent parmi les signes d’alerte courants de fraude en cryptomonnaie. Park doit être condamné le 10 décembre.
Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu’une opération conjointe public-privé avait perturbé plus de 1,4 million de comptes liés à une escroquerie d’Asie du Sud-Est.
