Возврат средств жертвам мошенничества с криптовалютой
Министерство юстиции США (DOJ) вернет около $470,735 двум жертвам мошенничества с инвестициями в криптовалюту после успешного изъятия украденных цифровых активов федеральными властями. Согласно информации Офиса прокурора США по округу Мэн, жертвы потеряли более $800,000 в 2022 году, переведя средства на криптовалютные кошельки, контролируемые мошенниками.
Расследование и восстановление активов
В результате расследования ФБР удалось восстановить 470,773 USDT – стейблкоин Tether, привязанный к доллару, который широко используется в транзакциях с цифровыми активами. Власти идентифицировали изъятые средства как доходы от мошенничества с использованием электронных переводов и отмывания денег. Позже федеральный суд одобрил конфискацию активов, что позволило DOJ вернуть восстановленные средства жертвам.
Растущая угроза мошенничества с криптовалютой
Официальные лица подчеркивают, что этот случай иллюстрирует растущую распространенность мошенничеств, связанных с криптовалютой, особенно тех, которые используют тактики социального манипулирования.
Во многих схемах преступники инициируют контакт через социальные сети, мессенджеры или приложения для знакомств, часто выдавая себя за дружелюбных незнакомцев или случайные контакты. Со временем мошенники завоевывают доверие жертв, прежде чем предложить им мошеннические инвестиционные возможности.
Методы мошенников
Жертвы, как правило, направляются на поддельные платформы для инвестиций в криптовалюту, которые демонстрируют фиктивную прибыль. Когда люди пытаются вывести средства, мошенники требуют дополнительных платежей, замаскированных под сборы или налоги, но никогда не возвращают деньги.
Сотрудничество и предупреждение
ФБР, возглавившее расследование, работало в сотрудничестве с федеральными прокурорами для обеспечения возврата активов. DOJ также признало помощь Tether в содействии передаче изъятых средств. Власти призывают всех, кто подозревает, что стал жертвой мошенничества с криптовалютой, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы или в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
