Приговор соучредителю Empire Market
Соучредитель крипто-ориентированного рынка Даркнета Empire Market, Раим Хэмилтон, был приговорен к 40 годам лишения свободы в федеральной тюрьме в Чикаго 5 октября. Он также согласился на конфискацию своих цифровых активов и недвижимости в рамках соглашения с прокуратурой.
Обвинения и конфискация активов
Дело касалось наркоторговли, скрытых платежей и методов оценки продавцов для сокрытия отправлений. Офис прокурора США для Северного округа Иллинойс обнародовал информацию о приговоре и соглашении о конфискации 7 октября. Судья Стивен С. Сигер также наложил на Хэмилтона штраф в размере 5 миллионов долларов.
Хэмилтону, 30 лет, из Саффолка, Вирджиния, было предъявлено обвинение в федеральном заговоре по наркотикам, связанном с его деятельностью в Empire Market, вместе с соучредителем Томасом Пейви. В рамках соглашения Хэмилтон согласился передать около 1,230 биткойнов, 24.4 эфира и три объекта недвижимости в Вирджинии. Эти незаконно полученные средства будут конфискованы в рамках его уголовного наказания.
Функционирование Empire Market
Платформа Empire Market функционировала с 2018 по 2020 год и обеспечила более четырех миллионов транзакций между покупателями и продавцами. Федеральные власти обнародовали обвинения против операторов в июне 2024 года. В ходе расследования Empire Market следователи изъяли цифровые валюты на сумму 75 миллионов долларов, а также наличные деньги и драгоценные металлы.
Министерство юстиции США (DOJ) отметило, что криптовалютные платежи были обязательными для пользователей платформы.
Расследования по делам о транзакциях в Даркнете проводило Управление по расследованию безопасности на транспорте (HSI), совместно с другими правоохранительными органами. DOJ заявил:
«Хэмилтон и Пейви установили, что все транзакции на сайте должны проводиться только с использованием криптовалюты.»
Пара также поощряла пользователей использовать сервисы смешивания, которые скрывают связи между переводами криптовалюты, и шифрование для защиты коммуникаций. Покупатели могли оценивать продавцов по тому, насколько эффективно они скрывали наркотики в отправленных пакетах.
Объем продаж и конфискации
Чистые продажи наркотиков составили почти 375 миллионов долларов, включая около 13.3 килограмма фентанила, 446.7 килограмма кокаина, 72 килограмма метамфетамина и 103.4 килограмма героина. В дополнение к наркотикам, на платформе предлагались украденные учетные данные, личная информация, поддельные деньги и инструменты для взлома компьютеров.
К 23 августа 2020 года сервис был недоступен более 36 часов. Принудительные меры против платежных сервисов Даркнета также привели к значительным конфискациям, включая отдельное дело, связанное с биткойн-миксером Helix.
Приговоры и дальнейшие действия
В ноябре 2024 года оператор Helix, Ларри Дин Хармон, был приговорен к трем годам тюрьмы за управление сервисом смешивания биткойнов. Суд также обязал его передать изъятые токены, недвижимость и денежные активы на сумму более 400 миллионов долларов.
Томас Пейви, 41 год, из Ормонд-Бич, Флорида, признал себя виновным в прошлом году по обвинению в федеральном заговоре по наркотикам и признался в помощи в создании и управлении Empire Market. Его соглашение охватывает примерно 1,584 биткойна, две коробки с 25-унцевыми золотыми слитками, три автомобиля и две недвижимости во Флориде. Судья Сигер должен назначить наказание Пейви позже в этом месяце.
Федеральные прокуроры требуют около 47,000 долларов в криптовалюте, якобы похищенной у пяти жертв через мошенническую схему, связанной с поддержкой технологий и выдачей себя за правительство.
