Мошенничество с криптовалютой в Гонконге
Жительница Гонконга потеряла около $3.3 миллиона после того, как её онлайн-романтический партнер направил её на мошенническую платформу для инвестиций в криптовалюту. Власти Гонконга зафиксировали 25 случаев инвестиционного мошенничества, связанных с онлайн-романтическими отношениями, за неделю, завершившуюся 30 июля, согласно статистике полиции, приведенной в Binance Square News. Общие заявленные убытки составили почти 70 миллионов гонконгских долларов, или примерно $9 миллионов. Один случай составил более трети от этой суммы.
История жертвы
50-летняя женщина, работающая в страховой сфере, встретила человека онлайн, который представился автодилером. После установления романтических отношений этот человек убедил её инвестировать в виртуальные валюты через незнакомую платформу. Жертва продолжала переводить деньги, так как платформа показывала растущие балансы на её счету. К прошлому месяцу она утверждала, что её портфель принес доход более 800%. Однако платформа отклонила её запрос на вывод средств. Предполагаемый романтический партнер и инвестиционный консультант затем перестали отвечать, оставив женщину с убытками более 26 миллионов гонконгских долларов, что составляет около $3.3 миллиона.
Схемы мошенничества
Этот случай является примером распространенной схемы мошенничества с криптовалютой, основанной на романтических отношениях.
Мошенники сначала завоевывают доверие через приложения для знакомств, социальные сети или мессенджеры, прежде чем предложить инвестиционную возможность. Жертвы затем направляются на торговые сайты или приложения, контролируемые мошенниками. Эти платформы могут показывать поддельные прибыли, позволять небольшой первоначальный вывод или побуждать жертв увеличить свои вклады. Схема обычно становится очевидной, когда жертва пытается вывести большую сумму. Операторы могут заблокировать транзакцию или потребовать дополнительные платежи, описываемые как налоги, сборы за обработку или штрафы.
Предостережения от властей
Полиция Гонконга призвала инвесторов с осторожностью относиться к инвестиционным рекомендациям от недавно установленных онлайн-контактов. Предупреждающие знаки включают гарантированные доходы, необычно высокие прибыли и просьбы перевести средства через незнакомую платформу. ФБР описывает тот же метод, утверждая, что преступники контролируют предполагаемые инвестиции и часто крадут все средства, внесенные жертвами.
Рост онлайн-мошенничества
Случаи романтического мошенничества добавляют к более широкому увеличению онлайн-мошенничества, затрагивающего жителей Гонконга. Полиция зафиксировала 2148 онлайн-мошенничеств с трудоустройством с января по май 2025 года, что на 92.1% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Заявленные убытки увеличились с 260 миллионов гонконгских долларов до 480 миллионов, что составляет рост на 89%.
Советы для пользователей
Власти зарегистрировали 621 случай только в мае, при этом 60% случаев происходили в WhatsApp и еще 22% в Telegram. Следователи приписали большую часть увеличения схемам «клик-фарминга». Мошенники изначально платят участникам небольшие комиссии за выполнение простых онлайн-задач, таких как подписка на социальные сети или покупка товаров для увеличения активности продавца. После завоевания доверия мошенники просят жертв вложить более крупные суммы для более высокооплачиваемых заданий. Попытки вывода средств затем отклоняются, при этом операторы утверждают, что жертва допустила ошибку или повредила систему компании и должна заплатить штраф.
Подобные инвестиционные схемы остаются серьезной угрозой для пользователей в США. Мошенничество с инвестициями в криптовалюту принесло $7.2 миллиарда в виде заявленных убытков в США в 2025 году, что делает его крупнейшей категорией финансовых потерь, зарегистрированных в Центре жалоб по интернет-преступлениям ФБР.
В отчете ФБР за 2025 год говорится, что мошенники обычно обращаются к жертвам через социальные сети, платформы знакомств и нежелательные сообщения, прежде чем переводить разговоры в частные мессенджеры. Власти США советуют жертвам немедленно прекратить отправку денег и сохранить адреса кошельков, хеши транзакций, домены платформ и переписку. ФБР также предупреждает против оплаты предполагаемым службам восстановления, которые могут работать по второй схеме, нацеленной на людей, которые уже потеряли средства.
Полиция Гонконга аналогично советует пользователям не снижать свои финансовые меры предосторожности из-за эмоциональной привязанности или доверия. Инвесторы должны самостоятельно проверять платформы и избегать предложений, обещающих гарантированные или аномально высокие доходы.
