Штраф для криптобиржи Bithumb
Криптобиржа Bithumb обязана выплатить штраф в размере 36,8 миллиарда вон (около 24,5 миллиона долларов) после того, как было установлено, что она нарушила правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в Южной Корее.
Нарушения и последствия
Согласно местным СМИ, Финансовая разведывательная служба Южной Кореи при Комиссии по финансовым услугам выявила около 6,65 миллиона нарушений в ходе проверки соблюдения AML. В процессе проверки было установлено, что биржа не смогла должным образом выполнить требования по идентификации клиентов, мониторингу транзакций и ведению учета.
Bithumb осуществила 45 772 криптоперевода с участием 18 незарегистрированных зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов, что является нарушением AML-рамок страны. Регуляторы приняли решение о наложении штрафа после заседания комитета по обсуждению санкций, который рассмотрел соблюдение биржей Закона о отчетности и использовании информации о конкретных финансовых транзакциях.
Ограничения для новых клиентов
Кроме того, Bithumb была запрещена обрабатывать внешние криптопереводы для новых клиентов на шесть месяцев, с 27 марта по 26 сентября. Однако существующие клиенты смогут продолжать торговать и использовать внешние переводы, в то время как новые клиенты все еще могут покупать или продавать криптовалюту и вносить или выводить корейские вон через платформу.
Повторные предупреждения и расследования
Штрафы стали следствием повторных предупреждений от Финансовой разведывательной службы, которая настаивала на приостановлении всех операций с незарегистрированными зарубежными криптофирмами. Сообщается, что Bithumb не смогла внедрить необходимые меры блокировки, несмотря на эти указания.
Этот штраф стал самым крупным, когда-либо наложенным на южнокорейскую криптобиржу среди нескольких платформ, которые были санкционированы за нарушения AML.
В прошлом году Upbit, одна из крупнейших криптобирж Южной Кореи, получила трехмесячное ограничение на депозиты и вывод криптовалюты для новых пользователей за сделки с незарегистрированными VASP, а также штраф в размере 35,2 миллиарда вон.
Дополнительные расследования
Bithumb также сталкивается с другим расследованием со стороны Финансовой службы надзорной службы из-за операционной ошибки, в результате которой она случайно зачислила пользователям огромную сумму Bitcoin. 6 февраля биржа случайно распределила 620 000 Bitcoin, стоимость которых на тот момент составляла примерно от 40 до 44 миллиардов долларов, после того как сотрудник ошибочно ввел суммы выплат в BTC вместо корейских вон во время рекламного мероприятия.
Губернатор FSS Ли Чан Джин заявил, что регуляторы будут расследовать, как биржа с гораздо меньшими фактическими резервами смогла зафиксировать и распределить такие большие призрачные балансы Bitcoin за считанные минуты, что вызывает вопросы о внутренних контролях и системах электронных реестров на платформе.
