Возврат конфискованных активов жертвам схемы Понци
Министерство юстиции США возвращает более 450 миллионов долларов в конфискованных крипто-, недвижимых и роскошных активах, чтобы компенсировать тысячи обманутых жертв схемы на 577 миллионов долларов. 12 августа Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что двое граждан Эстонии были приговорены к тюремному заключению за организацию международной схемы Понци с криптовалютой, и значительная часть дела теперь направлена на возврат конфискованных активов жертвам.
Приговор и его последствия
«Два гражданина Эстонии сегодня были приговорены к 16 месяцам тюремного заключения за организацию масштабной схемы Понци с криптовалютой, которая обманула сотни тысяч жертв по всему миру, включая США.»
Прокуроры отметили, что мужчины, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали свою компанию Hashflare, чтобы обещать клиентам долю от прибыли от майнинга криптовалюты, в то время как на самом деле большая часть майнинга не происходила. Схема собрала более 577 миллионов долларов с 2015 по 2019 год через поддельные панели управления и ложные заявления о производительности.
Условия приговора
Приговор, вынесенный судьей окружного суда США Робертом С. Ласником в Сиэтле, был вынесен после того, как оба мужчины уже отбыли 16-месячный срок в предварительном заключении.
«Мужчины уже отбыли 16 месяцев в заключении; помимо тюремного срока, судья окружного суда США Роберт С. Ласник приказал каждому выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время условного освобождения.»
Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию для отбывания условий своего условного освобождения, объяснило Министерство юстиции.
Финансовые последствия схемы
Прокуроры утверждали, что большая часть средств инвесторов была потрачена на покупки биткойнов, недвижимость, роскошные автомобили и другие высокозначимые личные расходы. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер описал действия как «классическую схему Понци», которая нанесла значительный финансовый и эмоциональный ущерб жертвам.
Конфискация активов
«Приговоры также включали конфискацию криптовалюты, средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты, конфискованных США и его иностранными правоохранительными партнерами, которые в совокупности оцениваются более чем в 450 миллионов долларов.»
DOJ добавило:
«Конфискованные активы будут доступны для процесса возмещения, чтобы компенсировать жертв преступления.»
Подробности процесса возмещения будут объявлены позже, и федеральные чиновники заявляют, что большая часть конфискованного богатства будет направлена на возврат средств. DOJ работало совместно с Полицией и Пограничной охраной Эстонии и Прокуратурой Эстонии, чтобы обеспечить эти активы и гарантировать их распределение обратно жертвам в нескольких странах.
