Возврат средств акционерам Heartland Tri-State Bank
Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло более 8 миллионов долларов в цифровых активах, чтобы возместить потери акционеров Heartland Tri-State Bank (HTSB), который обанкротился после того, как его генеральный директор вывел миллионы долларов депозитов на мошенническую крипто-схему.
Мошенническая схема и ее последствия
В 2023 году Шан Хейнс, руководивший банком в Элькхарте, штат Канзас, перевел в общей сложности 47,1 миллиона долларов банкоских средств на схему, оказавшуюся явным обманом. Министерство юстиции (DOJ) сообщило, что Хейнс стал жертвой схемы «pig butchering», когда мошенники устанавливают доверительные отношения с жертвами, чтобы привлечь их к фиктивным инвестициям.
Клиенты банка смогли вернуть свои вклады благодаря страховке, предоставленной Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC). Тем не менее, около 30 местных акционеров понесли потери в размере 8,2 миллиона долларов, когда стоимость их доли в холдинговой компании, владеющей банком, обрушилась после скандала.
Возвращение средств и знак внимания
«Это не были инвесторы из Кремниевой долины. Это обычные люди из юго-западного Канзаса. Многие из них связали свое благосостояние с этим банком»,
— Сэдж Хеммерт, специальный агент ФБР, возглавлявший расследование.
Настоящие акционеры теперь получили возможность вернуть большую часть своих денег после того, как ФБР смогло отследить и изъять более 8 миллионов долларов в похищенной криптовалюте из одного из цифровых кошельков мошенника.
В прошлом августе Хейнс был приговорен к 24 годам лишения свободы после признания себя виновным по одному пункту обвинения в хищении средств банка.
