Приостановка транзакций на Binance
Биржа Binance объявила, что с 23 августа приостанавливает обработку транзакций, связанных с HTX и десятью другими криптоплатформами, в связи с введением новых санкций и регуляторных ограничений. В пятничном сообщении Binance указала, что ограничения будут касаться таких платформ, как Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (ранее известной как Huobi) и EXMO.
Причины приостановки
Биржа сослалась на недавние регуляторные события как на причину своего решения. Транзакции с любыми из упомянутых провайдеров могут быть приостановлены для проверки на соответствие, как только их ограничения вступят в силу. Binance также предупредила, что кошельки могут столкнуться с ограничениями в процессе проверки.
«Пользователям рекомендовано не отправлять активы напрямую или косвенно перечисленным провайдерам после установленного срока, так как такие транзакции могут привести к дальнейшим действиям по соблюдению условий Binance.»
Санкции Европейского Союза
Дата 23 августа охватывает группу бирж и криптосервисов, которые недавно столкнулись с санкциями в Европе, включая HTX, EXMO, Rapira, BitPapa и Aifory. Некоторые из этих платформ пересекаются с последними санкционными мерами Европейского Союза против России. ЕС принял свой 21-й пакет санкций 23 июля, расширив ограничения на транзакции против финансовых учреждений и криптосервисов, которые, по мнению чиновников, помогают России обходить существующие санкции.
Запреты и ограничения
Запрет ЕС на транзакции с HTX структурирован как запрет, а не заморозка активов. В рамках пакета физическим и юридическим лицам ЕС запрещено осуществлять прямые или косвенные транзакции с охваченными сервисами, как только мера вступит в силу. Чиновники ЕС заявили, что пакет расширил ограничения на транзакции на 14 криптосервисов и ввел механизм, который может быть использован против провайдеров в третьих странах, когда власти определяют, что они помогают России уклоняться от санкций.
Реакция HTX на санкции
HTX изначально оспаривала охват назначения. Биржа утверждала, что Huobi Global S.A. является отдельным юридическим лицом и что ее онлайн-биржа и средства клиентов не затрагиваются. В своем ответе HTX заявила, что она привержена соблюдению законов в юрисдикциях, где работает, и будет взаимодействовать с британскими властями по поводу назначения.
«Офис по реализации финансовых санкций Великобритании позже заявил, что считает саму HTX подлежащей финансовым санкциям, поскольку биржа принадлежит Huobi Global и, следовательно, соответствует условию собственности в рамках правил санкций против России.»
Анализ и последствия
Фирмы по анализу блокчейна с тех пор исследовали активность, связанную с биржей. Анализ Global Ledger отслеживал более 7,6 миллиарда долларов в потоках, связанных с Россией, через HTX с 2021 года. HTX оспаривала утверждения, связанные с ее санкционным воздействием, и утверждала, что соблюдает регуляторные требования.
Проверка санкций вокруг HTX привлекла дополнительное внимание в июле после того, как TRM Labs заявила, что биржа неоднократно меняла горячие кошельки и адреса финансирования по TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana после действий Великобритании.
Заключение
Санкции и ограничения, введенные против HTX и других криптоплатформ, подчеркивают растущее внимание к соблюдению регуляторных норм в криптоиндустрии. Биржи, такие как Binance, вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы избежать возможных последствий за несоблюдение санкций.
