Кража биткойнов через фальшивые сообщения
Фальшивые сообщения, выдававшие себя за Coinbase, предположительно, стали причиной кражи 33,7 биткойна из двух кошельков, хранящихся в одном аккаунте. На момент кражи стоимость биткойна составляла примерно $900,000.
Действия прокуратуры
Федеральные прокуроры США теперь стремятся конфисковать криптовалюту, которая была прослежена как часть этой суммы. Бенефициар семейного траста в Массачусетсе поделился деталями аккаунта после получения сообщений, которые ошибочно казались исходящими от Coinbase, утверждают прокуроры.
Офис прокурора США по округу Массачусетс подал гражданский иск о конфискации 28 сентября, чтобы вернуть криптовалюту, изъятую из аккаунта на Binance.
Схема мошенничества
Гражданская конфискация позволяет правительству добиваться юридического права на имущество, которое, по его утверждению, связано с преступлением. Бенефициар обменивался электронными письмами с криптобиржей Coinbase (Nasdaq: COIN) о создании отдельного аккаунта для траста, когда сообщения пришли 1 и 2 июня 2023 года.
На тот момент у бенефициара и траста были отдельные кошельки в одном аккаунте Coinbase, принадлежащем бенефициару. Специальный агент ФБР Коннор Йорде написал в аффидевите, приложенном к иску о конфискации:
«На тот момент кошельки в совокупности содержали 33,7 BTC, стоимость которых тогда составляла примерно $900,000 (США). Из этой суммы в кошельке Victim Trust Coinbase было 28,5 BTC.»
Сообщения, как утверждается, побудили бенефициара поделиться логином, паролем и другими данными, что дало мошенникам доступ к обоим кошелькам. Все 33,7 биткойна затем были переведены в другие кошельки без ведома или согласия владельцев.
Безопасность аккаунта Coinbase
Инструкции по безопасности аккаунта Coinbase указывают, что их сотрудники никогда не будут запрашивать у клиентов пароли или коды двухфакторной аутентификации.
Следы украденных биткойнов
Следователи проследили 11,2 из украденных биткойнов до аккаунта на Binance через транзакции, совершенные между 5 и 15 июня 2023 года. Биткойн, внесенный туда, был быстро конвертирован в монеро, криптовалюту, предназначенную для сокрытия деталей транзакций.
Около 75% конвертированного монеро покинуло аккаунт, в то время как попытки вывести оставшийся баланс были отклонены. Binance заморозила аккаунт по запросу Федерального бюро расследований. На момент заморозки в нем находилось примерно 758,55 монеро.
Дополнительные детали и последствия
Прокуроры Массачусетса проследили доходы от мошенничества до аккаунтов Binance в отдельном иске о конфискации в 2023 году. Подача от 28 сентября касается активов, связанных с кошельками Coinbase бенефициара и траста.
Мошенники использовали имя Coinbase в других кражах, хотя методы различались. В отдельной схеме подделки личности мужчина убедил пользователей перевести криптовалюту в кошельки, к которым он мог получить доступ.
Иск Массачусетса, однако, утверждает, что фальшивые сообщения получили учетные данные, использованные для входа в существующий аккаунт Coinbase.
Завершение юридического процесса
В рамках ожидающего гражданского иска третьи лица могут заявить права на изъятый USDT, и эти требования должны быть разрешены, прежде чем средства могут быть конфискованы в пользу Соединенных Штатов и возвращены жертвам.
Обширный обзор продуктов показал, как Coinbase продвигает свою стратегию «каждый актив, каждый рынок, одна платформа» в области торговли, платежей,…
