Иск против Cash FX Group
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что Cash FX занималась минимальной торговлей на форекс и неправомерно использовала большую часть средств участников. CFTC подала в суд на Cash FX Group и трех физических лиц в связи с инвестициями в иностранную валюту на сумму $950 миллионов, связанными с криптовалютой.
Ответчики
Ответчиками являются Cash FX и его генеральный директор Хуаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, а также The Conversion Pros и его генеральный директор Рональд Поуп из Орегона, и Джастин Холладей из Флориды. Иск был подан в пятницу в окружной суд США для Среднего округа Флориды.
Схема Понци и ложные обещания
В иске утверждается, что ответчики управляли схемой Понци многоуровневого маркетинга, привлекая и принимая более $950 миллионов с предполагаемой целью торговли контрактами на розничную иностранную валюту в товарном пуле. CFTC заявила, что ответчики ложно утверждали, что средства пула обрабатываются экспертными трейдерами, собственными алгоритмами и искусственным интеллектом, обещая доходность до 15% в неделю.
Комиссия также утверждала, что Cash FX занималась минимальной торговлей на форекс и неправомерно использовала большую часть средств участников, используя новые взносы для выплаты фиктивных торговых прибылей, в то время как миллионы долларов направлялись каждому ответчику.
Ложные отчеты и последствия
CFTC также предоставила участникам ложные бухгалтерские отчеты, согласно которым они потеряли как минимум $406 миллионов. Директор по принудительному исполнению Дэвид И. Миллер отметил:
«Отдел принудительного исполнения продолжает сосредотачиваться на своей основной миссии по защите общественности от мошенничества и манипуляций. Это критическое действие и массовое мошенничество, на которое мы нацелены, отражает нашу непоколебимую приверженность борьбе с мошенничеством, где бы мы его ни находили.»
Новые регуляции CFTC
Cointelegraph сообщал 18 сентября, что CFTC подала новое регуляторное действие, охватывающее транзакции и рынки криптоактивов, на рассмотрение Белого дома, поскольку агентство продвигается вперед с подходом к надзору за сектором цифровых активов. Хотя детали планируемых регуляций не были раскрыты, подача произошла через несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть Закон CLARITY, законодательство, направленное на создание федеральной регуляторной структуры для крипторынков.
Получите больше информации от Cointelegraph в Google. Добавьте Cointelegraph в список предпочтительных источников для поиска в Google.
