Обвинение в отмывании денег
Гражданин Вьетнама был обвинен в отмывании денег в рамках обширной схемы крипто-мошенничества, известной как «pig butchering». По словам федеральных прокуроров США, одна жертва потеряла около $16 миллионов и перевела десятки миллионов долларов через свои цифровые кошельки на протяжении нескольких лет. Трунг Нгуен Ван, 37 лет, столкнулся с обвинениями по двум пунктам в уголовном иске в Западном округе Миссури, который был раскрыт на этой неделе после его первого появления в суде в Лос-Анджелесе, согласно информации Офиса прокурора США в Канзас-Сити.
Схема «pig butchering»
Схемы «pig butchering», названные так из-за практики «откорма» жертвы перед финансовым разорением, обычно начинаются с того, что мошенники устанавливают, казалось бы, романтические отношения с целями в интернете, часто через приложения для знакомств, нежелательные сообщения или сообщения в социальных сетях. Как только доверие установлено, жертвы направляются на фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту и поощряются к вложению все больших сумм после того, как им показывают поддельные доходы.
Детали расследования
Согласно судебным документам, жертва в этом случае перевела примерно $16 миллионов в криптовалюте с июня по август 2024 года, полагая, что они инвестируют в платформу под названием «Triangle». Следователи проследили один перевод на сумму более $569,000 непосредственно на кошелек, контролируемый Ваном. Спустя несколько дней этот кошелек получил шесть дополнительных переводов на общую сумму примерно такую же, прежде чем Ван якобы перевел почти все из них — около $568,000 — в кошелек с самоуправлением.
Власти сообщают, что схема охватывала гораздо больше одной жертвы. С февраля 2018 года по декабрь 2024 года кошельки Вана получили примерно $53.3 миллиона в криптовалюте, связанной со схемами мошенничества с переводами, нацеленными на американцев, почти все из которых затем были выведены с отслеживаемого блокчейна.
«Схемы «pig butchering» становятся все более распространенной и сложной формой мошенничества, которая привела к миллиардным потерям для жертв по всему миру», — заявил Р. Мэттью Прайс, прокурор США Западного округа Миссури, в заявлении. «Мошенники должны знать, что мы будем использовать все доступные ресурсы, чтобы преследовать тех, кто нацеливается на невинных жертв».
Работа ФБР
Специальный агент ФБР Крис Ормерод сообщил, что полевое управление ФБР в Канзас-Сити работало с партнерами из частного сектора, чтобы разоблачить схему и предотвратить дальнейшие жертвы.
Кроме того, Bitget потерял около $350 миллионов в результате утечки, охватывающей семь блокчейнов, согласно анализу Arkham украденных средств.
