Создание межведомственной инициативы
Офис Министерства юстиции США в Вашингтоне объявил в среду о создании межведомственной инициативы, направленной на ликвидацию международных операций по крипто-мошенничеству, известных как схемы «поросячьего откорма». Ударная группа Scam Center будет работать в рамках DOJ, FBI, Секретной службы, Министерства финансов США и других государственных агентств, чтобы выявить транснациональные преступные сети, которые в последние годы заработали миллиарды долларов, обманывая людей по всему миру с помощью поддельных крипто-сайтов и ложных личностей на платформах социальных сетей.
Заявление Жанин Пирро
Инициативу объявила Жанин Пирро, прокурор США для округа Колумбия. В своих Remarks Пирро конкретно связала бедствие онлайн-крипто-мошенничества с китайскими организованными преступными сетями.
«Мы здесь сегодня, чтобы нацелиться на растущую эпидемию», — сказала Пирро.
«Мошенничество с инвестициями в криптовалюту, осуществляемое организованными китайскими преступными синдикатами, успешно нацеливается на американцев и становится их жертвами». Пирро утверждала, что такие схемы, вероятно, обманули американцев на сумму 135 миллиардов долларов только в 2024 году.
Конфискация криптовалюты
Она сообщила, что ее офис уже конфисковал криптовалюту на сумму 400 миллионов долларов от недобросовестных участников, и сегодня будет объявлено о конфискации еще 80 миллионов долларов в украденной криптовалюте, которую DOJ попытается вернуть жертвам.
«Миссия этой новой Ударной группы заключается в том, чтобы выявить и привлечь к ответственности лидеров этих организаций по мошенничеству с криптовалютой, отследить и конфисковать украденные средства для жертв, а также конфисковать и отключить инфраструктуру США, которая является способом и средством самого мошенничества», — добавила Пирро.
Связь с про-крипто повесткой
Прокурор США также связала инициативу с про-крипто повесткой президента Дональда Трампа, утверждая, что, поскольку президент призывает американцев принять этот новый сектор, потребители должны чувствовать себя в безопасности, доверяя ему, и не бояться мошенничества при транзакциях с криптовалютой в интернете.
«В криптовалюте нет уловок», — сказала Пирро.
Санкции против военизированной группы
На пресс-конференции в среду также был объявлен чиновником Министерства финансов о санкциях против военизированной группы, которая, как утверждается, действует в кибер-мошенническом центре в Бирме и применяет насилие к жертвам торговли людьми, принуждаемым работать в центре мошенничества против их воли. Министерство финансов также наложило санкции на две компании и тайского гражданина, которые, как утверждается, связаны с бирманской военизированной группой и китайской организованной преступностью.
Мнение экспертов
Ведущие эксперты по безопасности криптовалюты давно утверждают, что правительство США не справилось с мошенничеством «поросячьего откорма» — так называемым, потому что мошенники медленно завоевывают доверие жертв, «откормляя их» перед тем, как украсть их деньги — с помощью скоординированного межведомственного подхода. Вместо этого такие агентства, как Министерство финансов и FBI, сосредоточились на различных элементах этих преступлений, не признавая их общие корни в китайских черных рынках, которые способствуют большинству крипто-преступлений, сообщили эксперты из фирмы по блокчейн-разведке TRM изданию Decrypt ранее в этом году.
Необходимый сдвиг в подходе
Руководство TRM приветствовало сегодняшнее объявление как необходимый сдвиг в подходе федерального правительства — такой, который позволит правительству США вести скоординированную атаку против глобальных крипто-преступных сетей, а не фрагментарную защиту.
«Ударная группа Scam Center — это самое ясное заявление о том, что Соединенные Штаты намерены дать отпор с полной силой государства», — сказал глава глобальной политики TRM Ари Редборд изданию Decrypt.
Модель для будущих действий
«Не в изоляции, а в координации: DOJ преследует, Министерство финансов накладывает санкции, FBI расследует, FinCEN анализирует, Госдепартамент оказывает давление, а индустрия отслеживает». В прошлом месяце DOJ объявил о конфискации биткойнов на сумму 14 миллиардов долларов от предполагаемой сети крипто-мошенничества, базирующейся в Камбодже, с связями с Китаем. Эта операция стала крупнейшим делом о конфискации в истории DOJ и включала уголовные обвинения, финансовые санкции, дипломатические шаги и расследования в цепочке блоков.
Редборд из TRM сказал, что это действие — которое включало скоординированные действия DOJ, FBI, DEA и Государственного департамента — представляет собой модель того, как Ударная группа Scam Center может работать над искоренением крипто-преступности в будущем.
«Это показало, что когда правоохранительные органы, регуляторы и разведывательные агентства действуют как единое целое, модель по ликвидации глобального мошенничества, связанного с кибернетикой, становится не просто реактивной, но и проактивно разрушительной», — сказал Редборд.
