Расследование Wall Street Journal
Расследование Wall Street Journal показало, что криптовалютный проект Трампа, World Liberty Financial, сотрудничал с компанией виртуальных валют AB. Ключевые фигуры этой компании были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США за предполагаемые связи с транснациональной сетью мошенничества «пиг-бутчеринг», которая украла миллиарды долларов у американцев. Партнёрство, позволившее стабильной монете WLF USD1 функционировать в сети AB, было объявлено менее чем через месяц после введения санкций 14 октября.
Чейз Херро и Закари Фолкман, определенные как центральные фигуры в операционной стратегии WLF, теперь сталкиваются с расследованием Министерства юстиции по поводу своих предыдущих организаций, связанных с той же мошеннической инфраструктурой.
Вопрос, который поднимает эта история, очевиден: как криптопроект с брендом президента мог сотрудничать с компанией, чьи контролирующий акционер и генеральный директор одновременно подвергались санкциям со стороны правительства США за управление мошенническими схемами?
Кто такие Чейз Херро и Закари Фолкман?
Чейз Херро и Закари Фолкман были определены в расследовании WSJ как движущие силы технического и операционного направления WLF. Федеральные следователи из Министерства юстиции и SEC изучают их предыдущие проекты, в частности Yield Game и Dough Finance, на предмет предполагаемого пересечения инфраструктуры с синдикатом «пиг-бутчеринг», который обманул инвесторов на более чем 100 миллионов долларов по всему миру.
Форензика блокчейна, упомянутая в расследовании, показывает, что транзакции поступают из кошельков, связанных с ранним развитием WLF, на адреса, связанные с операциями по отмыванию денег мошеннической группы. Сообщается, что WLF также нанимал разработчиков и консультантов, которые ранее работали на эти организации, когда они уже находились под федеральным контролем. Ни Херро, ни Фолкман не были обвинены. Адвокаты WLF сообщили WSJ, что компания узнала о связи AB с санкционированным проектом курорта в Восточном Тиморе в январе 2026 года – примерно через два месяца после объявления о партнерстве.
Что такое «пиг-бутчеринг»?
«Пиг-бутчеринг» – это мошенническая схема долгосрочного обмана, в которой операторы, часто используя рабский труд в оффшорных лагерях, создают фальшивые онлайн-отношения с жертвами, прежде чем направить их в мошеннические криптоинвестиции. Министерство юстиции США описало Prince Group, организацию в центре этого дела, как управляющую как минимум 10 насильственными мошенническими лагерями в Камбодже, используя именно этот метод.
Связь с WLF проходит через AB, которая разрабатывала курорт с тематикой блокчейна в Восточном Тиморе. Два человека, подвергнутых санкциям 14 октября, Ян Цзянь, контролирующий акционер курорта, и Ян Яньмин, его генеральный директор, были санкционированы именно за их предполагаемую работу на Prince Group. AB исключила всех троих санкционированных лиц из компании вскоре после действий Министерства финансов, но партнерство с WLF было объявлено неделями позже, несмотря на это.
Юридическая подоплека и криптовалюта Трампа
Юридическая подоплека здесь не ограничивается лишь виной по ассоциации. Если форензика блокчейна подтвердит связи на уровне кошельков между ранней инфраструктурой разработки WLF и операциями по отмыванию денег мошеннической группы, как утверждает расследование, это переместит историю из области репутационного ущерба в потенциальную территорию уклонения от санкций и мошенничества с использованием криптовалюты, которую федеральные прокуроры активно преследуют.
World Liberty Financial была запущена в 2024 году как протокол DeFi для кредитования и управления, поддерживаемый семьей Трампа, чье участие дало проекту немедленную институциональную видимость. Стабильная монета USD1, конкретный продукт, активированный в сети AB, является основным финансовым инфраструктурным продуктом WLF, предназначенным для функционирования на партнерских цепочках.
Нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп или его семья знали о предполагаемых незаконных действиях технических партнеров WLF. Однако недостатки KYP, описанные в расследовании, не являются незначительными. Санкционирование более 140 организаций в тот же день, когда два старших должностных лица вашего будущего партнера появляются в этом списке, является тем видом недостатка должной осмотрительности, который регуляторы рассматривают как структурную проблему, а не как упущение.
Политическое измерение усугубляет каждый юридический вопрос. Криптовалютные компании, сталкивающиеся с регуляторным контролем за финансовой деятельностью, связанной с политикой, действуют по другим стандартам внимания со стороны прессы и Конгресса – и WLF, несущая имя Трампа в каждом заголовке, не имеет буфера против этого контроля.
