Операция «Противостояние Призраку»
Операция, проведенная в течение трех месяцев, привела к аресту почти 100 обвиняемых и обыску 29 мошеннических центров. В совместных действиях участвовали 30 стран и 13 партнеров из частного сектора, включая Huawei, Mastercard и Meta, которые смогли выявить активы, связанные с мошенничеством, на сумму более 39 миллиардов долларов.
Серьезный удар по международным сетям
Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов и международная коалиция правоохранительных органов нанесли серьезный удар по международным сетям цифрового мошенничества, предотвратив более 123,71 миллиона попыток онлайн-мошенничества в рамках операции «Противостояние Призраку».
Масштабы операции
В среду Министерство внутренних дел ОАЭ раскрыло масштабы операции «Противостояние Призраку», антифродовой кампании, которая объединила действия правоохранительных организаций из 30 стран, включая Интерпол, Глобальный альянс против мошенничества (GASA) и 13 частных партнеров, в масштабную трехмесячную борьбу с цифровым мошенничеством, достигшим критических уровней на международной арене.
В результате этой акции было арестовано более 960 человек, выявлено 3,500 подозреваемых и 15,000 жертв, согласно официальному агентству новостей Эмиратов.
Действия и результаты
Более 4,000 банковских счетов были заблокированы, 570 аккаунтов в социальных сетях, связанных с этими мошенническими схемами, закрыты, а 29 мошеннических центров подверглись обыску. ОАЭ, Филиппины, Канада, Норвегия, Япония, Великобритания, Эквадор, Румыния, Кувейт, Непал, Узбекистан, Дания, Мьянма, Бразилия, Иордания, Италия, Мальдивы, Сингапур, Швеция, Китай, Сенегал, Франция, Бахрейн, Казахстан, Индонезия, Словакия, Кения, Марокко, Нидерланды и Республика Корея оказали поддержку и участвовали в этой операции.
Частные партнеры, такие как Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok и Trend Micro, также сыграли важную роль в этой масштабной кампании против цифрового мошенничества.
Фокус на цифровом мошенничестве
Операция «Противостояние Призраку» сосредоточилась на борьбе с группами, связанными с мошенничеством с использованием искусственного интеллекта, финансовым мошенничеством через цифровые платформы и онлайн-сексуальным шантажом, укрепляя обмен разведывательной информацией и ускоряя реакцию правоохранительных органов на угрозы цифрового мошенничества.
Используя эту стратегию, операция выявила активы, связанные с мошенничеством, на сумму более 39 миллиардов долларов, которые уже изымаются и восстанавливаются. Операция также использовала токенизированные активы для обеспечения финансовых транзакций на сумму 12 миллиардов долларов, снижая финансовые риски.
Международное сотрудничество
Полковник Дана Аль Марзуки, генеральный директор Бюро международных дел Министерства внутренних дел, подчеркнула важность международного сотрудничества для выявления и борьбы с новыми сетями, использующими цифровые каналы для осуществления транснациональной преступной деятельности.
Доктор Моника Катина Джума, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), отметила, что «растущее использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в мошенничестве, наряду с эксплуатацией цифровых платформ, банковских счетов и криптовалют для перевода средств и сокрытия их происхождения, требует постоянного совершенствования контрмер и более сильной международной координации и сотрудничества».
Ужесточение контроля за криптовалютой
ОАЭ ужесточили контроль за операциями с криптовалютой. В сентябре ОАЭ и Швеция ликвидировали международную банду, отмывающую средства от незаконной деятельности с использованием криптовалют и имевшую связи с заказными убийствами. Операция включала перемещения по четырем различным локациям для задержания «Галло», главы организации, обвиняемой в наркоторговле.
