Введение
Дело о рекордной конфискации биткойнов Министерством юстиции США вновь привлекло внимание к глобальным мошенническим схемам, связанным с криптовалютами, торговлей и организованной преступностью. Власти добиваются конфискации 127,271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов долларов.
Обвинения против Чен Чжи
Это дело стало предметом обсуждения после новых сообщений о борьбе с мошенническими схемами по всему миру. Оно было впервые объявлено Министерством юстиции 14 октября 2025 года, когда прокуроры предъявили уголовные обвинения гражданину Камбоджи Чен Чжи и подали гражданский иск о конфискации. Министерство юстиции заявило, что Чен, также известный как Винсент, основал и возглавил Prince Holding Group, конгломерат, базирующийся в Камбодже.
Прокуроры предъявили ему обвинения в заговоре по мошенничеству с использованием электронных средств и заговоре по отмыванию денег в Бруклине. Министерство юстиции также подало гражданский иск о конфискации примерно 127,271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов долларов на тот момент, находящихся под контролем США. Министерство отметило:
«Этот иск является крупнейшим делом о конфискации в истории Министерства юстиции.»
Связи с организованной преступностью
Демократическая армия благотворительности Карен (DKBA) является вооруженной группировкой в Мьянме с предполагаемыми связями с китайской организованной преступностью. Власти США наложили санкции на эту группу за предыдущие крупномасштабные мошеннические операции и связали ее с транснациональной преступной деятельностью.
ФБР сообщило, что операция Haochen была направлена на мошенническую схему Tai Chang, действующую под контролем DKBA в Кьяукхате, Мьянма. Расследование сосредоточилось на предполагаемых операторах мошеннических центров и финансовых сетях, связанных с схемами, нацеленными на жертв из США. Бюро сообщило, что конфисковало около 30 миллионов долларов, связанных с Tai Chang и связанными мошенническими схемами.
Операция Blackout
Операция Blackout служила зонтичной кампанией ФБР против мошеннических схем по всей Азии, Африке и на Ближнем Востоке. По данным ФБР, усилия объединили расследования, нацеленные на мошенничество с криптовалютой, торговлю людьми, отмывание денег и организованные преступные сети, обвиняемые в преступлениях против американцев.
Операция охватила несколько расследований, включая действия против схем в Камбодже, Мьянме, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Дело подчеркивает все более глобальный характер мошеннических сетей, использующих криптовалюту.
Сотрудничество с технологическими компаниями
Расследование также показало растущее сотрудничество между правоохранительными органами и поставщиками технологий. ФБР работало с Starlink, предоставляя информацию о геолокации, которая помогла идентифицировать терминалы, предположительно поддерживающие мошеннические операции в Мьянме. Starlink приостановил работу более 7,000 терминалов в рамках этой инициативы.
Бюро также упомянуло операцию Level Up, инициативу по защите жертв, созданную ФБР и Секретной службой США для идентификации и уведомления жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Программа уведомила 8,935 потенциальных жертв мошенничества и предотвратила предполагаемые потери в размере 562,7 миллиона долларов.
Директор ФБР Каш Пател заявил: «Мы помогли освободить почти 2,000 работорговцев, закрыли более 8 миллиардов долларов мошенничества в центрах мошенничества и арестовали почти 300 человек.»
Широкие усилия Министерства юстиции
Дело о конфискации также отражает более широкие усилия Министерства юстиции по разрушению сетей мошеннических схем, действующих в Юго-Восточной Азии. В отдельном действии, объявленном в апреле, Специальная группа по борьбе с мошенчеством Министерства юстиции предъявила обвинения двум гражданам Китая, конфисковала канал набора в Telegram, использовавшийся для привлечения работников в мошеннические центры, и взяла под контроль 503 мошеннических инвестиционных веб-сайта.
Инициатива, которая координирует расследования, судебные преследования, ограничения активов и усилия по защите жертв, также ограничила более 700 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно связанной с отмыванием денег в мошеннических центрах. В течение последних 24 часов внимание сосредоточилось на только что конфискованных биткойнах, которые теперь находятся под контролем правительства США.
