Министерство юстиции США против отмывания денег
Министерство юстиции США объявило о значительном ударе по технической базе, поддерживающей операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты. В рамках этой операции было изъято облачное вычислительное хранилище, используемое дочерними компаниями основанной в Камбодже Huione Group.
Подозрительная инфраструктура
По информации ведомства, данный аккаунт содержал бэкенд-инфраструктуру для услуг, которые предположительно способствовали переводу доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту, кибер-мошенничества и других преступлений. Сообщается, что аккаунт использовался для перемещения средств через блокчейн-сети и в легитимную банковскую систему без обнаружения.
«Huione Guarantee, как предполагается, управляла каналами в Telegram, где обсуждались незаконные продукты и услуги, включая продажу украденной информации о кредитных картах и личностях, а также схемы торговли людьми и помощь в отмывании доходов от мошенничества в сфере романтики и инвестиций. Huione Guarantee также предоставляла эскроу-услуги для преступников, совершающих сделки на своих платформах, что облегчало транзакции, включая отмывателей денег, занимающихся отмыванием криптовалюты. Таким образом, Huione Guarantee способствовала перемещению значительных средств, украденных центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.»
Широкие усилия против киберпреступности
Этот шаг является частью более широких усилий по нарушению финансовых услуг, поддерживающих киберпреступников. ФБР сообщает, что американцы сообщили о потерях более 20 миллиардов долларов из-за киберпреступности в прошлом году, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.
Дополнительная информация
Сгенерированное изображение: Midjourney. Освещая будущее финансов, включая макроэкономику, биткойн, эфириум, криптовалюту и веб 3.
Категории
- Биткойн
- Эфириум
- Торговля
- Альткойны
- Будущее
- Финансовые потоки
- Блокчейн
- Регуляторы
- Мошенничество
- HodlX
- Пресс-релизы
Контакты
О НАС | РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА | ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ | УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ | КОНТАКТ | РЕКЛАМА
Социальные сети
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В TELEGRAM
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В X
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В FACEBOOK
© 2017-2025 THE DAILY HODL
