Обвинения в мошенничестве с криптовалютой
Мужчина из Теннесси был обвинен по федеральным обвинениям, связанным с предполагаемым мошенничеством в инвестициях в криптовалюту, которое обмануло инвесторов по всей стране на миллионы долларов, как сообщило Министерство юстиции в пятницу.
Детали дела
Мисам М. Абиди, 47 лет, из Ноленсвилла, Теннесси, столкнулся с федеральным обвинением по 11 пунктам, обвиняющим его в управлении мошеннической инвестиционной компанией в криптовалюте под названием Star Credit Holdings в период с 2020 по 2024 год.
Прокуроры утверждают, что Абиди использовал сеть ложных обещаний для привлечения инвесторов. Среди ложных заявлений, которые он якобы сделал, были:
- гарантии высоких доходов,
- утверждения о наличии значительного резервного фонда для защиты инвесторов,
- заявления о том, что он управляет гораздо большим капиталом, чем на самом деле контролировал.
Методы мошенничества
Вместо того чтобы генерировать доходы через законную торговлю, Абиди якобы выплачивал более ранним инвесторам деньги, полученные от новых — характерная черта классической структуры понзи-схемы.
Он также якобы помогал инвесторам получать личные кредиты на их имена, чтобы направить дополнительные средства в компанию, и подделал как минимум одно заявление, утверждающее, что личность инвестора была украдена, чтобы получить такой кредит.
Финансовые потери и последствия
Прокуроры утверждают, что Абиди присвоил более 1,9 миллиона долларов инвесторских средств себе и членам своей семьи, а также не сообщил о доходах от операции в своих федеральных налоговых декларациях.
«Понзи-схемы, мошенничество с криптовалютой и финансовое мошенничество могут быть разрушительными для отдельных инвесторов, вредными для финансовых учреждений и пагубными для казначейства США», — сказал прокурор США Д. Майкл Дюнаван в заявлении.
«Мы благодарим наших федеральных партнеров за их выдающееся расследование в этом вопиющем деле. Где бы ни происходило мошенничество в Западном округе Теннесси, этот офис будет готов привлечь правонарушителей к ответственности.»
Обвинения и возможные последствия
Обвинение включает в себя обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег, содействии в подготовке ложных налоговых деклараций и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам, Абиди может столкнуться с десятилетиями в федеральной тюрьме.
