Регуляция криптоинвестиций в Техасе
Регуляторы Техаса нацелились на предполагаемую криптоинвестиционную и многоуровневую маркетинговую (MLM) схему, которая обещала статус миллионера, пассивный доход и высокие ежемесячные доходы через набор участников и торговые коды. В приказе также упоминаются сборы за вывод средств, блокировки для инвесторов и заявления о низком риске, связанном с торговлей с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Экстренный приказ о прекращении деятельности
Государственная комиссия по ценным бумагам Техаса сообщила 3 июня о выдаче экстренного приказа о прекращении деятельности против компаний BG Wealth Sharing LTD и DSJ Exchange PTY Ltd. Приказ нацелен на предполагаемую криптоинвестиционную и MLM-схему, ориентированную на инвесторов Техаса.
Описание схемы
Регуляторы описали DSJ как предполагаемую криптобиржу, связанную с пассивными инвестициями и заявлениями о торговле с помощью ИИ. В приказе также упоминаются BG Wealth Sharing Group LLC, Таддиус Томас и Гагандип Саркария.
Регуляторы сообщили, что BG Wealth отправляла инвесторам торговые коды через мессенджер Bonchat и инструктировала их вводить эти коды на предполагаемой криптобирже DSJ. Этот процесс давал инвесторам мало контроля над сделками, в то время как платформа казалась активной.
Методы привлечения инвесторов
Она также вознаграждала набор участников, позволяя им получать больше торговых кодов за привлечение новых участников в программу. Регулятор заявил:
«Рекрутеры якобы заманивали инвесторов заявлениями о том, что небольшой первоначальный депозит может генерировать «пожизненный ежемесячный доход» и превращать участников в миллионеров в течение нескольких месяцев благодаря агрессивным бонусам за набор участников».
Обещания и риски
Схема использовала несколько методов давления для повышения уверенности инвесторов. Регуляторы упомянули заявления о 99,6% уровне успеха, гарантированной защите капитала, ежемесячных доходах не менее 60% и удвоении капитала примерно за 40 дней. Эти обещания создавали иллюзию низкого риска.
Приказ указывает на то, что инвесторы зависели от экспертных систем, стратегий с поддержкой ИИ и запланированных торговых кодов.
Сборы за вывод средств
Экстренный приказ о прекращении деятельности также указывает на то, что инвесторы, желающие вывести средства, сталкивались с комиссией за обработку в размере около 20% от стоимости счета. Ответчики представили этот сбор как меру против арбитража и отмывания денег.
Техас также сообщил, что BG Wealth позже потребовал еще 12% от стоимости каждого счета инвестора. Этот платеж был связан с налогами и сборами за перевод счета.
«После отключения стандартных выводов со счета операторы потребовали, чтобы жертвы заплатили дополнительный 12% «налог на выход» или «сбор за соблюдение» из своего кармана, прежде чем какие-либо средства могли быть освобождены».
Широкий ответ регуляторов
Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям в принятии официальных мер по ценным бумагам штата, касающимся BG Wealth Sharing или связанных с ним организаций. Юта и Аляска также выпустили предупреждения для инвесторов, связанные с BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, но эти предупреждения не были официальными приказами о прекращении деятельности.
Более широкий ответ показывает, как операция охватила инвесторов в нескольких штатах. Стратегия выхода создала еще один риск для инвесторов.
После предупреждений регуляторов ответчики обвинили DSJ в мошенничестве и направили инвесторов к HQIEX, описанному в приказе как замена биржевой услуги. Этот переход мог удерживать жертв вовлеченными, добавляя неопределенность. Он также перенаправил внимание от выводов, отсутствующих раскрытий, хранения средств, торговой активности и проблем с смешиванием.
