Untersuchung der Arbistar-Plattform
Spanische Behörden, die die betrügerische Kryptowährungsplattform Arbistar untersuchen, haben massive Bitcoin-Bewegungen nach dem Zusammenbruch aufgedeckt. Neue Details sind in der Untersuchung zu Arbistar, der Plattform, die Zehntausende von Investoren betrogen hat, aufgetaucht. Erkenntnisse der Guardia Civil zeigen, dass digitale Wallets, die mit dem mittlerweile aufgelösten Unternehmen verbunden sind, auch nach dem Zusammenbruch massive Bitcoin-Übertragungen abgewickelt haben, wie Berichte von Teneriffa News belegen.
Der Beginn der Saga
Die Saga begann im September 2020, als Arbicorp, das Mutterunternehmen mit Sitz im Süden von Teneriffa, plötzlich die Konten der Investoren einfrohr und einen „Fehler“ in seinen automatisierten Kryptowährungshandelsbots als Grund angab. Mit wöchentlichen Renditen von etwa 28 % hatte das Schema Zehntausende von Opfern aus 30 spanischen Provinzen sowie aus internationalen Jurisdiktionen wie Mexiko, Venezuela, Frankreich und Andorra angezogen. Spanische Behörden klassifizierten Arbistar später als Pyramidenschema, das bis zu 32.000 Investoren betraf, wobei die anfänglichen Schäden auf etwa 111 Millionen bis über 220 Millionen Dollar geschätzt wurden.
Massive Bitcoin-Bewegungen
Der neueste Bericht der Guardia Civil beschreibt jedoch, wie digitale Vermögenswerte aktiv bewegt wurden, um die Geldspuren zu verschleiern. Ermittler entdeckten, dass direkt nach dem Zusammenbruch der Plattform im September 2020 etwa 881 Bitcoin in externe Wallets umgeleitet wurden. Die Bewegung der Gelder eskalierte dramatisch Monate später. Zwischen Januar und März 2021 verzeichneten Wallets, die mit den Hauptangeklagten verbunden waren, massive Zuflüsse und Abflüsse, die insgesamt über 20.000 Bitcoin überstiegen, was zum damaligen Zeitpunkt mehr als 1,1 Milliarden Dollar wert war – basierend auf dem Bitcoin-Preis am 31. März 2021. Heute würde dieser Betrag etwa 1,6 Milliarden Dollar entsprechen.
Untersuchung und Anklagen
Spanische Staatsanwälte gaben 2020 an, dass etwa 1 Milliarde Dollar an Investorengeldern nicht nachverfolgt werden konnten. Die Behörden stellten fest, dass diese Transaktionen an Personen im inneren Kreis der Administratoren geleitet wurden, ohne dass es einen legitimen operativen Präzedenzfall gab, was stark auf eine Vermögensverschleierungsoperation hindeutet. Die laufende finanzielle Nachverfolgung verläuft parallel zu den strafrechtlichen Verfahren, die bereits die Kernführung der Plattform zu Fall gebracht haben.
Rechtliche Konsequenzen
Gründer Santiago Fuentes Jover und Partner Diego Fernández Nojarova sehen sich Anklagen wegen schweren Betrugs, Urkundenfälschung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation gegenüber. Nach den ersten Verurteilungen verhängte die Berufungskammer der Audiencia Nacional hohe Haftstrafen und erhöhte die Strafen auf 16 Jahre und 11 Jahre, jeweils. Mit mehreren Personen, die formell in der laufenden Geldwäscheuntersuchung benannt wurden, setzen die spanischen Behörden ihre Bemühungen fort, das umfangreiche Kryptowährungsnetzwerk, das mit dem aufgelösten Unternehmen auf Teneriffa verbunden ist, vollständig nachzuverfolgen. Die Untersuchung gegen das angebliche große spanische Ponzi-Kryptoschema wird nun vom Nationalgericht geleitet.
