Gerichtliche Maßnahmen gegen Kryptowährungs-Wallets
Ein argentinisches Gericht hat die Identifizierung der Inhaber von 25 Kryptowährungs-Wallets angeordnet und Vermögenswerte eingefroren, die mit der Untersuchung des $LIBRA-Tokens verbunden sind. Dies geschah, nachdem die Behörden Millionen von Dollar über mehrere Blockchain-Netzwerke zurückverfolgt hatten. Laut der argentinischen Zeitung Clarín erließ der Bundesrichter Marcelo Martínez de Giorgi den Befehl, nachdem er einen Bericht der Technischen Abteilung für Cyberkriminalität der argentinischen Bundespolizei geprüft hatte. Dieser Bericht rekonstruierte die Bewegung von Krypto-Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem $LIBRA-Fall seit Mai.
Ziel der Ermittlungen
Der Befehl zielt darauf ab, die Identitäten der Kontoinhaber sowie Know-Your-Customer-Daten, IP-Adressen, Transaktionshistorien und andere Informationen zu erhalten, die zur Identifizierung der Personen hinter den Transaktionen beitragen könnten. Die jüngste Maßnahme konzentriert sich auf 25 Wallets, von denen angenommen wird, dass sie einen Teil des Geldes verwaltet haben, das nach dem gescheiterten Start des $LIBRA-Tokens im Februar 2025 bei den Schöpfern verblieben ist. Der Richter wies die Behörden auch an, Vermögenswerte zu sperren, die mit diesen Wallets verbunden sind, obwohl unklar bleibt, ob die Gelder dort noch gehalten werden oder bereits woanders transferiert wurden.
Rekonstruktion der Wallet-Aktivitäten
Gerichtsdokumente, die von der Publikation geprüft wurden, rekonstruierten die Aktivitäten von acht Wallets, die als „Libra Team“ identifiziert wurden.
Diese Wallets wurden von den Ermittlern mit der Schaffung des Tokens und der Abhebung von Investorenfonds in Verbindung gebracht, nachdem der argentinische Präsident Javier Milei das Projekt in sozialen Medien beworben hatte. In dieser Zeit stieg der Preis des Tokens kurzzeitig, bevor er innerhalb von Minuten zusammenbrach. Laut dem Bericht hatte der Token-Ersteller Hayden Davis zuvor angegeben, dass etwa 110 Millionen Dollar nach dem Start unter seiner Kontrolle blieben.
Digitale Strategien zur Geldwäsche
Ermittler fanden heraus, dass vier der acht „Libra Team“-Wallets Gelder in eine einzelne Wallet mit der Bezeichnung „61yk“ konsolidierten. Der Polizeibericht stellte fest, dass die Wallet „61yk“ fast sechs Monate lang unter einem Befehl des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York eingefroren war, das einen separaten Fall gegen Davis bearbeitet. Nachdem die Einschränkung aufgehoben wurde, behaupteten die Ermittler, dass die Wallet Gelder umverteilt habe. Der Bericht beschrieb eine Strategie, die als „digitales Smurfing“ bezeichnet wird, bei der größere Beträge in kleinere Überweisungen aufgeteilt werden, um die Transaktionen schwerer nachverfolgen oder schließlich in Fiat-Währung umwandeln zu können.
Verfolgung von Transaktionen
Die Behörden verfolgten eine große Bewegung am 10. Mai, als 498.539 USDT über ein Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll an eine Wallet im Tron-Netzwerk übertragen wurde. Die empfangende Wallet teilte die Gelder dann in 17 separate Transaktionen auf, was die Ermittler als weiteren Versuch beschrieben, die Spur zu verwischen. Der Bericht der Bundespolizei stellte fest, dass mindestens 10 dieser Transaktionen über Binance liefen, während acht Wallets mit Bybit, zwei mit OKX und zwei weitere mit Bitfinex verbunden waren. Da zentralisierte Börsen im Allgemeinen eine Identitätsüberprüfung der Kunden verlangen, glauben die Ermittler, dass diese Überweisungen helfen könnten, einige der beteiligten Personen zu identifizieren. Der Bericht merkte jedoch an, dass einige Plattformen möglicherweise keine KYC-Informationen für jedes Konto speichern.
Schätzungen und zukünftige Entwicklungen
Der Krypto-Analyst Fernando Molina, der unabhängig die Bewegung der $LIBRA-Gelder verfolgt hat, schätzte zuvor, dass etwa 8,2 Millionen Dollar untätig blieben, bevor sie im Mai durch Wallets, die nun unter gerichtlicher Aufsicht stehen, wieder aktiv wurden. Separat überprüfte Informationen von Clarín deuten darauf hin, dass die verbleibenden Gelder über einen von Davis eingerichteten Trust verwaltet werden, der dazu gedacht ist, Zuschüsse an argentinische Unternehmen im Rahmen eines vorgeschlagenen Wiederbelebungsprojekts vor Ende des Jahres zu verteilen. Frühere Berichte besagten, dass der Trust bereits 71 Zuschussanträge erhalten hatte.
