Ermittlungen des Criminal Assets Bureau
Das Criminal Assets Bureau (CAB) Irlands und Europol haben weitere 500 BTC sichergestellt, die mit Clifton Collins in Verbindung stehen. Damit steigen die wiedergewonnenen Mittel aus dem inaktiven Wallet-Cluster auf insgesamt 1.000 BTC.
Sichergestelltes Kryptowährungs-Wallet
Das CAB gab bekannt, dass es ein weiteres Kryptowährungs-Wallet sichergestellt hat, das mit einem früheren Strafverfahren verbunden ist, unterstützt vom Europäischen Cybercrime-Zentrum von Europol. Das Wallet hielt 500 Bitcoin, die zum Zeitpunkt des gemeldeten Transfers etwa 38,7 Millionen Dollar wert waren.
Das Bureau erklärte, dass Europol operative Treffen in Den Haag veranstaltete und „hochkomplexe technische Expertise und Entschlüsselungsressourcen“ bereitstellte, die den Ermittlern halfen, auf das Wallet zuzugreifen.
Hintergrund zu Clifton Collins
Frühere Berichterstattung hatte bereits berichtet, dass das CAB im März 500 Bitcoin von einem mit Collins verbundenen Wallet beschlagnahmt hatte. Der Fall geht auf Clifton Collins zurück, einen irischen Drogenhändler, der Ende 2011 und Anfang 2012 6.000 Bitcoin mit den Erlösen aus dem Cannabisverkauf erwarb. The Guardian berichtete, dass Bitcoin zu einem Preis von etwa 5 Dollar gehandelt wurde, als Collins die Münzen erwarb.
Collins druckte die privaten Schlüssel auf Papier und versteckte sie im Aluminiumdeckel eines Angelrutenkoffers in einem gemieteten Haus in County Galway. Nach seiner Festnahme im Jahr 2017 wurde das Grundstück geräumt, und die Angelausrüstung wurde vermutlich auf eine Deponie gebracht.
Aktuelle Entwicklungen
Arkham berichtete, dass ein Wallet, das mit Collins verbunden ist, weitere 500 BTC transferierte, die etwa 38 Millionen Dollar wert sind. Das Blockchain-Analyseunternehmen erklärte, dass dieser Transfer auf einen früheren Transfer von 500 BTC zu Coinbase Custody im März folgte, wodurch die insgesamt von der Entität transferierten Mittel auf 1.000 BTC stiegen.
Die neuesten 500 BTC folgten jedoch nicht dem gleichen Weg. Arkham erklärte, dass die neue Überweisung an eine mit Wintermute verbundene Binance-Einzahlungsadresse ging, während die Überweisung im März an Coinbase Custody ging.
Überwachung und Analyse
Die öffentliche Clifton Collins-Seite von Arkham verfolgt Wallets, Bestände, Zuflüsse, Abflüsse und Gegenparteien, die mit der Entität verbunden sind. Die Seite bestätigt das Blockchain-Analyse-Label, obwohl vollständige Transaktionstabellen eine Anmeldung erfordern.
Arkham erklärte, dass Collins 2011 und 2012 6.000 BTC kaufte und dass die privaten Schlüssel lange als verloren galten, nachdem der Angelrutenkoffer entsorgt wurde. Das Unternehmen fügte hinzu, dass ein weiterer Abfluss von 500 BTC aus den Wallets zeigt, dass der einst inaktive Vorrat wieder aktiv ist.
Darüber hinaus erfolgt die neueste Bewegung auch, während On-Chain-Beobachter andere staatlich verbundene Krypto-Wallets verfolgen. Arkham führt eine Seite für US-Regierungsentitäten, die Bestände, Wallets, Zuflüsse, Abflüsse und Gegenparteien verfolgt.
Fazit
Für Irland steht der Collins-Fall nun als seltenes Beispiel dafür, dass die Behörden Zugang zu Bitcoin erhalten, die einst als unerreichbar galten. Rund 5.000 BTC scheinen weiterhin mit dem größeren verlorenen Schlüsselvorrat verbunden zu sein, was den Fall für weitere Wallet-Aktivitäten offen lässt.
