Einleitung
Fast drei Jahre nach dem Zusammenbruch von Celsius hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ihren zivilrechtlichen Durchsetzungsfall gegen den Gründer Alexander Mashinsky mit einer bundesstaatlichen Einwilligungsanordnung abgeschlossen, die ihm dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote auferlegt. Diese Entscheidung markiert ein weiteres Kapitel in den Folgen des Krypto-Kreditgebers, von dem die Aufsichtsbehörden behaupten, er habe etwa 20 Milliarden Dollar an Kundengeldern durch irreführende Aussagen über Sicherheit und Rentabilität angezogen.
Details der Einwilligungsanordnung
Die CFTC hat ihre Durchsetzungsmaßnahme gegen Alexander Mashinsky, den Gründer und ehemaligen CEO von Celsius Network LLC, abgeschlossen, nachdem ein Bundesgericht am 18. Juni eine Einwilligungsanordnung erlassen hatte. Diese Anordnung sieht dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote vor und verbietet zukünftige Verstöße gegen bestimmte Betrugsbestimmungen. Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York erließ die Anordnung fast drei Jahre, nachdem Celsius Insolvenz angemeldet hatte.
„Die Einwilligungsanordnung verbietet Mashinsky dauerhaft weitere Verstöße gegen bestimmte Betrugsbestimmungen im CEA und den CFTC-Vorschriften und verhängt dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote gegen ihn.“
Vorwürfe gegen Celsius und Mashinsky
Kunden nutzten Celsius, um digitale Vermögenswerte zu bündeln, die das Unternehmen zur Generierung von Einnahmen einsetzte, so die Aufsichtsbehörden. Celsius gab angeblich diese Einnahmen durch wöchentliche Zinszahlungen oder „Belohnungen“ zurück, während die Plattform als sicherere Alternative für Inhaber digitaler Vermögenswerte vermarktet wurde.
Die CFTC reichte ihre Klage gegen Celsius und Mashinsky am 13. Juli 2023 ein. Die Behörde behauptete, dass Mashinsky und Celsius von 2018 bis mindestens Juni 2022 Hunderttausende von Kunden betrogen hätten, indem sie die Sicherheit, Rentabilität und regulatorische Konformität der Plattform falsch darstellten. Die Aufsichtsbehörden führten an, Mashinsky habe Celsius durch öffentliche Videos, Blogbeiträge, Livestreams, Social-Media-Beiträge und die Website des Unternehmens beworben. Er lobte Celsius als „sichere“ Alternative, die einer traditionellen Bank für die digitalen Vermögenswerte der Kunden ähnelt, während er hohe Zinszahlungen auf Einlagen versprach.
Die CFTC behauptete, dass Celsius zunehmend riskante Anlagestrategien einsetzte, um die versprochenen Renditen zu erzielen. Diese Strategien umfassten Millionen von Dollar in unbesicherten Krediten und unregulierten dezentralen Finanzvereinbarungen, während das Unternehmen weiterhin den Kunden versicherte, dass ihre Vermögenswerte sicher seien und Belohnungen erwirtschafteten.
Weitere rechtliche Schritte
Die CFTC stellte fest: „Am 17. Juli 2023 erließ das Gericht eine Einwilligungsanordnung zur dauerhaften Unterlassung gegen Celsius, wobei Mashinsky der einzige verbleibende Beklagte blieb.“ Bundesbehörden verfolgten Celsius und Mashinsky auch durch separate Maßnahmen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigte Celsius und Mashinsky im Juli 2023 des Betrugs, unregistrierter Wertpapierangebote, falscher und irreführender Aussagen an Investoren sowie der Manipulation des CEL-Token-Marktes.
Die Federal Trade Commission (FTC) brachte ebenfalls einen Verbraucherschutzfall im Zusammenhang mit Celsius vor. Celsius stimmte einem Vergleich zu, der ein dauerhaftes Verbot des Umgangs mit Verbrauchermitteln beinhaltete, während die FTC behauptete, das Unternehmen habe die Verbraucher über die Sicherheit der Kundeneinlagen und die Gesundheit seines Geschäfts in die Irre geführt.
Strafverfolgung und Urteile
Strafverfolger verfolgten Mashinsky separat wegen verwandter Handlungen. Das Büro des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York reichte am 11. Juli 2023 einen parallelen Fall ein, und Mashinsky bekannte sich am 3. Dezember 2024 schuldig zu einem Punkt des Warenbetrugs und einem Punkt des Wertpapierbetrugs. Die CFTC stellte fest: „Am 8. Mai 2025 wurde Mashinsky zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt und zu einer Geldstrafe von 50.000 Dollar sowie zur Einziehung von 48.393.446 Dollar verurteilt, weil er Warenbetrug und Wertpapierbetrug bei Celsius begangen hatte.“
Staatsanwälte gaben an, dass Celsius zu seinem Höhepunkt im Herbst 2021 etwa 25 Milliarden Dollar an Vermögenswerten hielt. Bevor die Plattform am 12. Juni 2022 die Abhebungen stoppte, zog Mashinsky Vermögenswerte im Wert von 8 Millionen Dollar ab, während Hunderttausende von Kunden 4,7 Milliarden Dollar an nicht zugänglichen Vermögenswerten hatten. Ein Bundesrichter erließ diese Woche ein Urteil in Höhe von 4,72 Milliarden Dollar gegen Alex Mashinsky, den Gründer und ehemaligen CEO von Celsius, der zusammengebrochen ist.
