Urteil gegen Miles Guo
Der selbstexilierte chinesische Milliardär Miles Guo wurde in den USA zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er in einem Betrugsfall für schuldig befunden wurde, bei dem er mehr als 1 Milliarde Dollar von Investoren durch verschiedene Unternehmungen, einschließlich Kryptowährung, gestohlen haben soll. Laut mehreren Medienberichten sprach die US-Bezirksrichterin Analisa Torres am Montag das Urteil aus und ordnete an, dass Guo, auch bekannt als Guo Wengui, 889 Millionen Dollar als Entschädigung zahlen muss.
Betrugsfälle und Vorwürfe
Das Urteil folgt auf ein Geschworenenurteil im Juli 2024, das Guo in neun Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen für schuldig befand. Die Staatsanwälte hatten ihn beschuldigt, Geld von Hunderttausenden von Online-Anhängern durch falsche Investitionsversprechen, die mit Unternehmen unter seiner Kontrolle verbunden waren, gesammelt zu haben.
Die Bundesstaatsanwälte behaupteten, Guo habe Investoren angezogen, indem er sich als Kritiker der Kommunistischen Partei Chinas präsentierte, nachdem er vor mehr als einem Jahrzehnt aus China geflohen war. Diese Reputation nutzte er, um betrügerische Investitionsmöglichkeiten zu fördern. Laut dem US-Justizministerium war eines dieser Unternehmen die Himalaya Exchange, ein Kryptowährungsökosystem, das mehr als 262 Millionen Dollar von Opfern gesammelt hat. Das Ministerium erklärte, Guo habe später Investorengelder für Luxusgüter ausgegeben, darunter ein Herrenhaus und hochpreisige Fahrzeuge.
Gerichtsdokumente und Anklagen
Frühere Gerichtsdokumente des DOJ besagten, dass Guo ein Schema orchestrierte, das Tausende von Investoren um mehr als 1 Milliarde Dollar betrog, nachdem er im März 2023 verhaftet worden war. Bei der Urteilsverkündung berichtete die Associated Press, dass Guo dem Gericht sagte, er sei in die Vereinigten Staaten gekommen, „um die KPCh zu zerstören“. Die AP berichtete auch, dass Richterin Torres sagte, Guo habe Unterstützer, die Demokratie in China suchten, ausgenutzt und weiterhin bestritten, finanziellen Schaden verursacht zu haben.
Unabhängig von der strafrechtlichen Verfolgung klagte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Guo und seinen Finanzberater William Je im März 2023 wegen eines angeblichen Betrugs an, der Hunderte Millionen Dollar durch einen nicht registrierten Krypto-Asset namens H Coin oder Himalaya Coin gesammelt hatte. Laut der SEC-Klage behauptete Guo fälschlicherweise, der Token sei durch Gold gedeckt, und versicherte den Investoren, dass sie für etwaige Verluste entschädigt würden.
Zusätzliche Vorwürfe und Verbindungen
Der Regulierer beschuldigte Guo und Je auch, Investorengelder umgeleitet zu haben, um Luxuskäufe zu finanzieren, darunter ein Herrenhaus und einen Ferrari, während er dauerhafte Unterlassungsverfügungen, zivilrechtliche Strafen und die Rückforderung angeblich illegaler Gewinne anstrebte. Die SEC und das DOJ gaben am selben Tag im März 2023 ihre Maßnahmen bekannt, wobei das Justizministerium eine Anklage mit 12 Punkten einreichte, die Wertpapierbetrug, Drahtbetrug, Investitionsbetrug und Geldwäschevorwürfe gegen Guo umfasste. William Je wurde ebenfalls wegen Behinderung der Justiz angeklagt, während die Behörden angaben, etwa 634 Millionen Dollar, die auf 21 Bankkonten im Zusammenhang mit der Untersuchung gehalten wurden, beschlagnahmt zu haben.
Verbindungen zu Steve Bannon und chinesische Behörden
Guo ist auch für seine Verbindung zum ehemaligen Strategen von Donald Trump, Steve Bannon, bekannt. Im Jahr 2020 kündigten die beiden die Initiative New Federal State of China an und beschrieben sie als einen Versuch, die chinesische Regierung zu stürzen.
An anderer Stelle haben die chinesischen Behörden auch die Durchsetzung gegen mit Kryptowährung verbundene Finanzkriminalität verstärkt. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Chinas gab am 25. Juni bekannt, dass die Staatsanwälte zwischen Januar 2025 und Mai 2026 mehr als 1.200 Personen wegen drogenbezogener Geldwäschefälle angeklagt haben, einschließlich Plänen, die Kryptowährungen beinhalteten. Die Offenlegung erfolgte, als China eine Todesstrafe für einen verurteilten Drogenhändler ankündigte, der mehr als 48 Millionen Yuan, oder etwa 7 Millionen Dollar, durch Kryptowährung im Rahmen eines grenzüberschreitenden Drogenhandels gewaschen hatte.
