Rekordbeschlagnahme von BTC
Die Rekordbeschlagnahme von 127.271 BTC durch das US-Justizministerium (DOJ) hat die Aufmerksamkeit auf globale Betrugsnetzwerke gelenkt, die mit Krypto-Betrug, Menschenhandel und organisierter Kriminalität in Verbindung stehen. Diese Bitcoins haben einen geschätzten Wert von etwa 15 Milliarden Dollar. Der Fall wurde erstmals am 14. Oktober 2025 bekannt gegeben, als die Staatsanwälte strafrechtliche Anklagen gegen den kambodschanischen Staatsbürger Chen Zhi, auch bekannt als Vincent, erhoben. Chen ist der Gründer und Leiter der Prince Holding Group, eines in Kambodscha ansässigen Unternehmens. Die Staatsanwälte beschuldigten ihn in Brooklyn der Verschwörung zu Drahtbetrug und Geldwäsche. Das DOJ reichte zudem eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage gegen die 127.271 BTC ein, die sich zu diesem Zeitpunkt im Besitz der USA befanden. Das Justizministerium erklärte:
„Die Klage ist die größte Beschlagnahmeaktion in der Geschichte des Justizministeriums.“
Verbindungen zur organisierten Kriminalität
Die Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) ist eine bewaffnete Miliz in Myanmar, die angebliche Verbindungen zur chinesischen organisierten Kriminalität hat. US-Behörden haben die Gruppe wegen früherer großangelegter Betrugsoperationen sanktioniert und sie mit transnationaler Kriminalität in Verbindung gebracht. Das FBI erklärte, dass die Operation Haochen auf das Tai Chang-Betrugsnetzwerk in dem von der DKBA kontrollierten Kyaukhat, Myanmar, abzielte. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Betreiber von Betrugszentren und Finanznetzwerken, die US-Opfer ins Visier nahmen. Das Büro gab an, etwa 30 Millionen Dollar, die mit Tai Chang und verwandten Betrugsnetzwerken in Verbindung standen, beschlagnahmt zu haben.
Operation Blackout
Die Operation Blackout war eine umfassende Kampagne des FBI gegen Betrugsnetzwerke in Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Laut FBI kombinierte die Initiative Ermittlungen, die auf Krypto-Betrug, Menschenhandel, Geldwäsche und organisierte Kriminalitätsnetzwerke abzielten, die Amerikaner schädigten. Die Operation vereinte mehrere Ermittlungen, einschließlich Maßnahmen gegen Netzwerke in Kambodscha, Myanmar, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).
Globale Zusammenarbeit und Opferschutz
Der Fall verdeutlicht die zunehmend globale Natur von Krypto-unterstützten Betrugsnetzwerken. Die Untersuchung zeigte auch eine wachsende Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Technologieanbietern. Das FBI arbeitete mit Starlink zusammen und lieferte Geolokalisierungsinformationen, die halfen, Terminals zu identifizieren, die angeblich Betriebsoperationen in Myanmar unterstützten. Starlink stellte mehr als 7.000 Terminals im Rahmen dieser Bemühungen zur Verfügung.
Das Büro erwähnte auch die Operation Level Up, eine Initiative zum Opferschutz, die vom FBI und dem U.S. Secret Service ins Leben gerufen wurde, um Opfer von Krypto-Investitionsbetrug zu identifizieren und zu benachrichtigen. Das Programm hat 8.935 potenzielle Betrugsopfer benachrichtigt und geschätzte Verluste von 562,7 Millionen Dollar verhindert. FBI-Direktor Kash Patel sagte:
„Wir haben fast 2.000 ausgebeutete Arbeiter befreit, mehr als 8 Milliarden Dollar an Betrugszentren geschlossen und fast 300 Personen festgenommen.“
Breitere DOJ-Bemühungen
Die Beschlagnahme spiegelt auch eine breitere DOJ-Bemühung wider, Betrugsnetzwerke zu stören, die in Südostasien operieren. In einer separaten Aktion, die im April angekündigt wurde, beschuldigte die Scam Center Strike Force des DOJ zwei chinesische Staatsbürger, beschlagnahmte einen Telegram-Rekrutierungskanal, der verwendet wurde, um Arbeiter in Betrugszentren zu locken, und übernahm die Kontrolle über 503 betrügerische Investitionswebsites. Die Initiative, die Ermittlungen, Strafverfolgungen, Vermögensbeschränkungen und Opferschutzmaßnahmen koordiniert, beschränkte auch mehr als 700 Millionen Dollar an Kryptowährung, die angeblich mit Geldwäsche in Betrugszentren in Verbindung steht.
In den letzten 24 Stunden hat sich die Aufmerksamkeit auf die frisch beschlagnahmten Bitcoins gerichtet, die sich jetzt im Besitz der US-Regierung befinden.
