Verurteilung eines Enkels eines berüchtigten Verbrechers
Der Enkel eines der berüchtigsten Verbrecher in Amerika wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er Pandemiehilfsgelder in Krypto-Investitionen umgeleitet hatte. Experten werten dieses Ergebnis als Hinweis auf ein Muster opportunistischen Betrugs während der COVID-Hilfsprogramme.
Details des Falls
Carmine G. Agnello, Enkel von John Gotti, dem ehemaligen Boss der Gambino-Verbrecherfamilie, wurde zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er die Small Business Administration (SBA) um etwa 1,1 Millionen Dollar durch das Economic Injury Disaster Loan (EIDL)-Programm betrogen hat, so eine Erklärung des U.S. Attorney’s Office für den Eastern District of New York.
Die Staatsanwaltschaft gab an, dass er etwa 420.000 Dollar dieser Mittel in ein Krypto-Geschäft umleitete, anstatt das Geld zur Unterstützung seines Unternehmens zu verwenden. Er bekannte sich im September 2024 schuldig wegen Überweisungsbetrugs und wurde außerdem zu einer Rückzahlung von 1.268.302 Dollar, zwei Jahren überwachten Entlassung und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.
Betrügerische Aktivitäten
Zwischen April 2020 und November 2021 beantragte Agnello betrügerisch mindestens drei Economic Injury Disaster Loans über sein in Jamaica, Queens, ansässiges Unternehmen Crown Auto Parts & Recycling, LLC, indem er falsche Informationen über die Mitarbeiterzahl und die beabsichtigte Verwendung der Mittel einreichte.
Das Büro des Inspektors der SBA hat geschätzt, dass mehr als 200 Milliarden Dollar an potenziell betrügerischen Krediten über COVID-Hilfsprogramme ausgezahlt wurden, wobei etwa 136 Milliarden Dollar allein mit EIDL verbunden sind.
Expertenmeinungen
„Die Regierung priorisierte Geschwindigkeit, lockerte Kontrollen und schuf, was Ermittler als eine Art ‚Zahl jetzt, verfolge später‘-Umgebung beschrieben haben“, sagte der Cybercrime-Berater David Sehyeon Baek.
„Die Kombination aus beispielloser Geschwindigkeit der Auszahlung, gelockerten Überprüfungsanforderungen und der schnellen Reifung der Krypto-Märkte schuf einen nahezu perfekten Sturm“, sagte Isabella Chase, Leiterin der Politik EMEA bei TRM Labs.
Ähnliche Fälle
Letzten Monat wurden Bundesstaatsanwälte gegen den Fahrdienstfahrer Bruce Choi aus Los Angeles wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt, nachdem er angeblich mehr als 2 Millionen Dollar an COVID-Darlehen für ein fiktives Unternehmen namens Premier Republic erhalten und die Erlöse an die Krypto-Börse Kraken überwiesen hatte.
Im Oktober wurde ein ländlicher Glaser in England zu 22 Monaten Haft verurteilt, nachdem er zwei COVID Bounce Back-Darlehen gesichert und einen Teil davon in Krypto-Investitionen und Glücksspiel gelenkt hatte, obwohl nur ein Darlehen erlaubt war.
Familiengeschichte und Verteidigung
Agnellos Großvater, John Gotti, stieg in den 1980er Jahren zum Anführer der Gambino-Verbrecherfamilie auf und wurde zu einem der berüchtigsten Mob-Bosse in der amerikanischen Geschichte, bevor er 1992 wegen Mordes und Erpressung verurteilt wurde.
Baek sagte, dass, obwohl Agnellos familiärer Hintergrund natürlich Fragen aufwerfe, die öffentlichen Aufzeichnungen wenig hergeben. „Das DOJ scheint es als einen ziemlich einfachen Fall von Überweisungsbetrug behandelt zu haben“, sagte er.
Agnellos Anwalt, Jeffrey Lichtman, sagte vor Gericht, sein Mandant leide unter einer Spielsucht und verwies auf eine ungewöhnliche Kindheit, einschließlich der Reality-Show „Growing Up Gotti“, als beitragende Faktoren.
Solche Verteidigungen sind in der Praxis selten, da Betrugsfälle, die Krypto betreffen, oft „absichtliches, methodisches Verhalten“ zeigen, einschließlich strukturierter Transaktionen, Schichtung über Wallets und Bemühungen, die Herkunft der Mittel zu verschleiern, sagte Chase.
