Einführung
Ein chinesisches Netzwerk, das verdächtigt wird, Vorläuferchemikalien für Fentanyl zu exportieren, steht laut einer Untersuchung von Nikkei auch im Zusammenhang mit einem umfangreichen Krypto-Betrug in Japan.
Details des Betrugs
Der Bericht besagt, dass die Gruppe japanische Internet-Domains und ein gefälschtes „Zksync.jp“-Token nutzte, um Krypto-Nutzer weltweit zu täuschen. Nikkei berichtete, dass die Verluste Hunderte Millionen Yen oder mehr als 1 Million Dollar betrugen. Der Name des Tokens ahmte ZKsync nach, einem legitimen Ethereum Layer 2-Netzwerk, das von Matter Labs entwickelt wurde. Es gibt jedoch keine offensichtliche Verbindung zwischen ZKsync und dem angeblichen Betrug.
Verbindungen zum Fentanyl-Netzwerk
Das chinesische Fentanyl-Netzwerk, das verdächtigt wird, über Japan Krypto-Betrug zu betreiben, hat die Hubei Amarvel Biotech, ein chemisches Unternehmen mit Sitz in Wuhan, ins Zentrum des Netzwerks gerückt. Im Jahr 2025 wurden zwei Führungskräfte von Amarvel von einer schweren Fentanyl-Anklage freigesprochen, jedoch wegen Verschwörung zum Import einer Fentanyl-Vorläuferchemikalie und Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt.
Identifikation der Akteure
Nikkei berichtete, dass ein in Nagoya ansässiges Unternehmen namens Firsky als japanische Fassade für das Netzwerk diente. Der Bericht identifizierte einen chinesischen Staatsangehörigen, Xia Fengzhi, als eine Person, die mit Logistik und Geldern aus Japan in Verbindung steht. Firsky wurde im Juli 2024 liquidiert, und Xias aktueller Aufenthaltsort bleibt unbekannt.
Geldflüsse und Geldwäsche
Mithilfe von Wallet-Adressen, die in US-Gerichtsdokumenten offengelegt wurden, kartierte Nikkei die Geldflüsse, die mit Amarvel und seiner Japan-verbundenen Basis in Verbindung stehen. Der Bericht stellte fest, dass mehr als 120 Krypto-Transaktionen das Netzwerk mit Entitäten unter US-Sanktionen verbanden. Es beschrieb das Muster als Beweis für Geldwäsche, obwohl die Ergebnisse auf On-Chain-Tracking und gerichtsbezogenen Daten basieren.
Verbindungen zu kriminellen Organisationen
Diese Transaktionen waren Berichten zufolge um Parteien gruppiert, die mit der Wuhan Yuancheng Group verbunden sind. Diese Gruppe wurde in US-Maßnahmen mit Chuen Fat Yip, einem chinesischen Staatsangehörigen, der von US-Behörden beschuldigt wird, eine transnationale Drogenoperation zu leiten, in Verbindung gebracht. Das Außenministerium hat eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für Informationen angeboten, die zu seiner Festnahme führen.
Technische Aspekte des Betrugs
Der angebliche „Zksync.jp“-Token verwendete eine japanische Domain-Endung, die normalerweise einen Registranten mit einer japanischen Adresse erfordert. Nikkei berichtete, dass der Domain-Registrant anscheinend ein chinesischer Staatsangehöriger in Hongkong mit engen finanziellen Verbindungen zu Amarvel war. Chainalysis sagte Nikkei, dass japanische Domains Betrugsseiten für Nutzer im Ausland glaubwürdiger erscheinen lassen können.
Regulatorische Herausforderungen in Japan
Der Fall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Japan versucht, seinen regulierten Krypto-Markt auszubauen. Wie zuvor von crypto.news berichtet, verabschiedete das japanische Unterhaus ein Gesetz zur Neureklassifizierung von Krypto unter dem Finanzinstrumente- und Börsengesetz, während ein verknüpfter Steuerplan eine Rate von 20 % für 2028 anstrebt. Das Timing schafft einen schwierigen Hintergrund für die Regulierungsbehörden.
Zusammenfassung
Japan versucht, regulierte Krypto-Aktivitäten anzuziehen, aber die Ergebnisse von Nikkei zeigen, wie kriminelle Netzwerke auch die japanische Infrastruktur nutzen können, um Vertrauen zu schaffen. Die DEA unterzeichnete im Mai auch ein Memorandum mit der japanischen Küstenwache, um die Durchsetzung gegen Fentanyl-Schmuggel zu verstärken. TRM Labs hat berichtet, dass 97 % der 120 untersuchten chinesischen Vorläuferhersteller Krypto akzeptierten, während Wallets, die mit diesen Herstellern verbunden sind, 2023 mehr als 26 Millionen Dollar erhielten. Der Nikkei-Fall fügt dieser breiteren Nutzung von Krypto in synthetischen Drogenversorgungsketten eine Japan-verbundene Betrugsschicht hinzu.
