Zusammenarbeit zwischen Ghana und dem Vereinigten Königreich
Die Strafverfolgungsbehörden aus Ghana und dem Vereinigten Königreich haben kürzlich erfolgreich zusammengearbeitet, um 15,1 Millionen Dollar in Kryptowährung aus einem transnationalen Investitionsbetrug zu beschlagnahmen. Laut einem Bericht von Chainalysis haben die beteiligten Behörden eine betrügerische E-Commerce-Plattform zerschlagen, die Tausende von Opfern in beiden Ländern betrogen hat.
Das betrügerische Schema
Das betrügerische Schema lockte Nutzer dazu, Online-Shops zu betreiben, Punkte durch Handel zu verdienen und scheinbar legitime Guthaben aufzubauen. Die Behörden enthüllten jedoch, dass die Benutzeroberfläche tatsächlich eine Tarnung für ein chinesisch-malaysisches organisiertes Verbrechersyndikat war, das Millionen von Dollar von Opfern abgezweigt und die Erlöse durch digitale Währungen gewaschen hat.
Ermittlungen und Maßnahmen
Die Untersuchung begann, als die Compliance-Teams der Kryptowährungsbörse OKX ungewöhnliche Aktivitäten meldeten und Europol informierten. Der Fall wurde an die britische National Crime Agency (NCA) weitergeleitet, die die operativen Zentren und Frontbüros bis nach Ghana zurückverfolgte. Raymond Archer, der Exekutivdirektor des Economic and Organized Crime Office (EOCO) in Ghana, nutzte eine 14-tägige administrative Sperre, um die Kontobewegungen zu stoppen, bevor er eine formelle gerichtliche Anordnung zur Aufrechterhaltung der Sperre sicherte.
„Die sich entwickelnde Natur neuer Bedrohungen wie Betrug erfordert eine neue Art von Partnerschaft, die auf Informationsaustausch und fortschrittlichen Werkzeugen basiert“, sagte Archer.
Verfolgung der gestohlenen Gelder
Ermittler von EOCO und der NCA verwendeten den Chainalysis Reactor, um den Fluss der gestohlenen Gelder zu verfolgen. Die Software ermöglichte es den Teams in beiden Ländern, dieselben On-Chain-Daten in Echtzeit zu sehen, was offenbarte, dass scheinbar disparate digitale Wallets Teil eines einzigen, koordinierten kriminellen Netzwerks waren. Die Behörden identifizierten und konsolidierten illegale Erlöse im Gegenwert von 119,4 Bitcoin, 93 Ethereum und 2,85 Millionen USDT, verteilt auf fast 20 verschiedene Token. Die Betrüger hatten einen Großteil der Kryptowährung zunächst in Dogecoin (DOGE) umgewandelt, um ihre Bestände zu fragmentieren und zu verschleiern.
„In diesem Fall konnten die EOCO-Analysten genau sehen, was wir in den Blockchain-Daten sahen“, sagte Matthew Perfect, Senior Manager für Betrugsbedrohungsführung im National Economic Crime Centre des Vereinigten Königreichs. „Das bedeutete, dass wir uns nicht nur Berichte zuschickten – wir haben gemeinsam ermittelt.“
Liquidation und Rückerstattung
Nach der Beschlagnahme durch die Strafverfolgungsbehörden wurden die digitalen Vermögenswerte durch Partnerschaften mit dem Privatsektor, darunter Complycrypto und der Treuhänder Zodia Custody, liquidiert. Die resultierenden 15,1 Millionen Dollar wurden auf ein spezielles Ausstellungs-Konto überwiesen, das von den ghanaischen Behörden verwaltet wird.
Die Behörden überprüfen die Opfer, um die Rückerstattung abzuschließen, wobei ein Teil der wiedergewonnenen Mittel an das Vereinigte Königreich zurückgeführt werden soll, um britische Opfer zu entschädigen. Die Bank von Ghana hat eine verbindliche Anordnung erlassen, die alle regulierten Finanzinstitute auffordert, sofort die Unterstützung unautorisierter ausländischer Finanztransaktionen einzustellen.
