Entschuldigung des ehemaligen CEOs von Goliath Ventures
Der ehemalige CEO von Goliath Ventures, Christopher Delgado, hat sich öffentlich bei den Investoren entschuldigt, während er mit bundesstaatlichen Vorwürfen konfrontiert ist, ein Ponzi-Schema im Wert von 328 Millionen Dollar betrieben zu haben. Dieses Schema war mit falschen Investitionsversprechen und dem Missbrauch von Kundengeldern verbunden.
„Sie haben ihr Vertrauen in mich gesetzt, und ich habe sie enttäuscht“, sagte Delgado.
In einem Interview, das am Montag von dem mit ABC verbundenen Fernsehsender WFTV ausgestrahlt wurde, erklärte Delgado, dass er freiwillig in die USA zurückgekehrt sei, um auf Betrugs- und Geldwäschevorwürfe zu reagieren, die am 20. Februar von der Staatsanwaltschaft Orlando erhoben wurden. Er wolle erklären, was „von Anfang bis Ende“ passiert sei, und dass es ihm leid tue.
Vorwürfe gegen Delgado
Bundesanwälte beschuldigen Delgado, Goliath Ventures zwischen Januar 2023 und Januar 2026 als Ponzi-Schema betrieben zu haben, indem er Investoren überzeugte, große Summen in Krypto-Liquiditätspool-Strategien zu investieren, die angeblich garantierte monatliche Renditen versprachen. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Delgado bis zu 30 Jahre Bundesgefängnis.
WFTV berichtete, dass die Opfer unter anderem Krankenschwestern, Lehrer, Feuerwehrleute und Rentner waren, die durch Versprechungen angelockt wurden, dass ihre Gelder jederzeit abgehoben werden könnten. Ein Investor soll fast 720.000 Dollar verloren haben, nachdem ihm versichert wurde, dass die Investition garantierte Renditen und Zugang zur Rückzahlung bot.
Finanzielle Missbräuche und Ermittlungen
Während des Interviews gab Delgado zu, dass Goliath den Menschen „eine astronomische Summe Geld“ gezahlt habe, als er nach der angeblichen Handhabung des Investorenkapitals gefragt wurde. Die Staatsanwälte erklärten, dass ein Teil des von den Investoren gesammelten Geldes in den Kauf von vier Immobilien in Florida geflossen sei, die zusammen 14,5 Millionen Dollar wert sind.
Gerichtsdokumente der Staatsanwaltschaft behaupteten außerdem, dass Investorengelder luxuriöse Reisen, große Geschäftsevents und Firmen-Weihnachtsfeiern finanzierten, die mit den Aktivitäten von Goliath Ventures verbunden waren.
In der Zwischenzeit berichtete WFTV, dass Delgado derzeit gegen Kaution unter Hausarrest steht und eine Fußfessel trägt, während er sich in einem 11.000 Quadratfuß großen Anwesen befindet, das die Behörden behaupten, mit Investorengeldern gekauft worden zu sein. Delgado erklärte dem Sender, dass zu dem Zeitpunkt seiner Festnahme nur noch etwa 160.000 Dollar auf dem Bankkonto von Goliath Ventures verblieben seien.
Gleichzeitig betonte Delgado, dass er nicht allein gehandelt habe, und sagte, er kooperiere mit den Bundesermittlern bezüglich der Beteiligung ehemaliger Kollegen an dem angeblichen Schema.
Erweiterte Klage gegen JPMorgan Chase
Eine separate Klage, die im März eingereicht wurde, erweiterte die Überprüfung über Goliath Ventures hinaus, nachdem Investoren JPMorgan Chase wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Verarbeitung von Transaktionen, die mit dem Betrieb verbunden sind, verklagt hatten. Laut der vorgeschlagenen Sammelklage, die vor einem Bundesgericht in Nordkalifornien eingereicht wurde, behaupteten die Investoren, dass zwischen Januar 2023 und Juni 2025 etwa 253 Millionen Dollar auf Chase-Konten, die mit Goliath Ventures verbunden sind, geflossen seien.
Die Klage behauptete weiter, dass etwa 123 Millionen Dollar später von diesen Konten an Wallets bei Coinbase und anderen Krypto-Plattformen überwiesen wurden.
Die Kläger argumentierten, dass JPMorgan verdächtige Aktivitäten, die mit dem Investitionsbetrieb verbunden sind, durch seine Know Your Customer– und Geldwäschepflichten hätte identifizieren müssen. Die Beschwerde beschuldigte die Bank, nicht auf große und wiederholte Einzahlungen von Einzelinvestoren zu reagieren, die angeblich nicht mit Goliaths angegebenen Geschäftstätigkeiten übereinstimmten.
Die Investoren hinter der Klage fordern Schadensersatz und argumentieren, dass auch traditionelle Finanzinstitute haftbar gemacht werden sollten, wenn angebliche Krypto-Betrugsoperationen Gelder durch regulierte Bankkanäle bewegen. Letzten Monat verlängerte ein Bundesrichter in Florida die Frist für die Staatsanwälte, um eine Anklage gegen Delgado bis zum 26. Juni einzureichen.
