Rechtliche Herausforderungen für Goliath Ventures
Goliath Ventures und dessen Gründer Christopher Delgado sehen sich parallelen zivilrechtlichen Maßnahmen von zwei US-Marktregulierungsbehörden gegenüber, zusätzlich zu einem bundesstaatlichen Strafverfahren, in dem Delgado bereits schuldig plädiert hat. Die SEC und die CFTC reichten am 11. August Klagen beim US-Bezirksgericht für den Mittelbezirk von Florida ein.
Vorwürfe und Klagen
Die SEC gab an, dass Goliath Ventures zwischen Januar 2023 und Januar 2026 mindestens 425 Millionen Dollar von mehr als 1.300 Investoren gesammelt hat. Die CFTC erklärte separat, dass etwa 1.600 Kunden mindestens 397 Millionen Dollar beigetragen haben, nachdem sie für den Krypto-Handel mit Bitcoin und Ether geworben wurden. Beide Behörden behaupten, dass das Geld der Kunden nicht wie dargestellt verwendet wurde.
Laut der SEC bot Goliath Ventures die Teilnahme an angeblichen Krypto-Liquiditätspools an und versprach monatliche Ausschüttungen von 3 % bis 10 %. Der Regulierer behauptet, dass keine Investorenmittel oder Krypto-Assets in diese Pools investiert wurden.
Außerdem wird Delgado vorgeworfen, mindestens 51 Millionen Dollar für den Kauf von Immobilien, Luxusfahrzeugen, einer Yacht und Reisen abgezweigt zu haben, während späteres Investorenkapital frühere Auszahlungen finanzierte. Die SEC hat Goliath Ventures und Delgado wegen Verletzungen von Registrierungs- und Betrugsbestimmungen angeklagt.
Einigung und rechtliche Konsequenzen
Delgado stimmte einer separaten Einigung zu, die der Genehmigung des Gerichts unterliegt. Das Gericht wird später über Rückerstattungen, Zinsen vor dem Urteil und etwaige zivilrechtliche Strafen entscheiden. Die Einigung würde Delgado auch von den meisten Wertpapiergeschäften ausschließen und ihn daran hindern, als Broker oder Händler zu agieren oder sich mit einem solchen zu verbinden.
Die CFTC behauptet, dass Goliath Ventures Kunden betrügerisch für den Handel mit digitalen Rohstoffen geworben und fälschlicherweise Kapital oder Gewinne garantiert hat. Sie strebt Rückerstattung, Rückführung, zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung an.
Politische Dimension und weitere Ermittlungen
Zusammenfassend fügen die Klagen eine politische Dimension hinzu. Ein DOJ-Memo von 2025 beendete das, was als „Regulierung durch Verfolgung“ bezeichnet wurde, wies die Staatsanwälte jedoch ausdrücklich an, Schemen zu priorisieren, die digitale Vermögensinvestoren schädigen. Es wurde auch angeordnet, dass die Staatsanwälte Anklagen wie Betrug über elektronische Kommunikationsmittel bevorzugen, wenn eine Alternative vermieden werden kann, um zu klären, ob ein digitales Asset ein Wertpapier oder eine Ware ist.
Delgados Strafverfahren verwendet Anklagen wegen Betrugs über elektronische Kommunikationsmittel und Geldwäsche, während die SEC und die CFTC ihre zivilrechtlichen Befugnisse separat anwenden.
Delgado bekannte sich am 30. Juni schuldig, eine Verschwörung zur Begehung von Betrug über elektronische Kommunikationsmittel, Betrug über elektronische Kommunikationsmittel und Geldwäsche begangen zu haben. Die Staatsanwälte gaben an, dass mindestens 400 Millionen Dollar an Goliath Ventures gezahlt wurden, und Delgado gab zu, dass er mindestens 250 Millionen Dollar an Investorenverlusten verursacht hat.
Vermögenswerte und Rückgewinnung
Wie zuvor von crypto.news in der Berichterstattung über sein Schuldbekenntnis berichtet, stimmte Delgado zu, acht Immobilien, 11 Fahrzeuge, 30 Uhren, mehr als 50 Luxus-Taschen und -Geldbörsen, mindestens 29 Schmuckstücke sowie beschlagnahmte Bank- und Krypto-Konten abzutreten. Bundesbeamte verfolgen auch die zivilrechtliche Einziehung von Eigentum, das angeblich mit Investorenmitteln gekauft wurde.
Die Überprüfung hat sich über Goliath hinaus ausgeweitet. In verwandten Berichten verklagten Investoren JPMorgan Chase und behaupteten, Hunderte Millionen Dollar seien über Konten geflossen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Diese Ansprüche bleiben von den staatlichen Maßnahmen gegen Delgado und Goliath Ventures getrennt.
Die Fallseite des Justizministeriums listet nun Delgados Verurteilung für den 21. Oktober 2026 vor dem US-Bezirksrichter Gregory A. Presnell in Orlando auf. Das aktualisierte Datum ersetzt das ursprünglich für den 8. Oktober angekündigte Verurteilungsdatum, das bekannt gegeben wurde, als die Staatsanwälte im Juni das Schuldbekenntnis offenlegten.
Die strafrechtliche Untersuchung bleibt offen, und Bundesermittler geben an, dass sie weiterhin Eigentum suchen, das Delgado oder anderen gehört und auf die Einnahmen von Goliath Ventures zurückgeführt werden kann. Die SEC muss die Genehmigung des Gerichts für Delgados Einigung einholen und später eine Bestimmung über monetäre Abhilfen anstreben. Der Fall der CFTC wird fortgesetzt.
Fazit
Für Investoren ist die Rückgewinnung von Vermögenswerten nun ein zentrales Thema. Das Justizministerium hat erklärt, dass die Einziehung Einnahmen für die Entschädigung von Opfern bewahren kann, wenn das Bundesrecht dies autorisiert. Es wurde kein endgültiger Rückgewinnungsbetrag bekannt gegeben.
