Klageschrift der CFTC gegen Cash FX Group
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Cash FX Group und drei Einzelpersonen in einem Fall von Deviseninvestitionen verklagt, der sich auf 950 Millionen Dollar beläuft. Die Behörde behauptet, dass Cash FX nur minimalen Forex-Handel betrieben und die meisten der Gelder der Teilnehmer veruntreut hat. Die Beklagten sind Cash FX sowie dessen CEO Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien, Ronald Pope, CEO von The Conversion Pros aus Oregon, und Justin Halladay aus Florida. Die Klage wurde am Freitag beim US-Bezirksgericht für den Mittelbezirk von Florida eingereicht.
Vorwürfe gegen die Beklagten
Die CFTC wirft den Beklagten vor, ein mehrstufiges Marketing-Ponzi-Schema betrieben zu haben, indem sie über 950 Millionen Dollar für den angeblichen Handel mit Einzelhandels-Devisenverträgen in einem Rohstoffpool solicitierten und akzeptierten. Laut der CFTC hätten die Beklagten fälschlicherweise behauptet, die Poolgelder würden von Expertenhändlern, proprietären Algorithmen und künstlicher Intelligenz verwaltet, und sie hätten wöchentliche Renditen von bis zu 15 % versprochen.
Die Behörde stellte fest, dass Cash FX nur minimalen Forex-Handel betrieben habe und die meisten Gelder der Teilnehmer veruntreut wurden, indem neue Beiträge von Teilnehmern verwendet wurden, um fiktive Handelsgewinne auszuzahlen, während Millionen von Dollar an jeden Beklagten geleitet wurden. Zudem stellte Cash FX den Teilnehmern falsche Buchhaltungsunterlagen zur Verfügung, die einen Verlust von mindestens 406 Millionen Dollar ausweisen.
Erklärung der CFTC
David I. Miller, Direktor der Enforcement-Abteilung der CFTC, erklärte: „Die Enforcement-Division hat weiterhin ihren Fokus auf ihre Kernmission gelegt, die Öffentlichkeit vor Betrug und Manipulation zu schützen. Diese entscheidende Maßnahme und der massive Betrug, den sie ins Visier nimmt, spiegeln unser unerschütterliches Engagement wider, Betrug überall dort zu bekämpfen, wo wir ihn finden.“
Regulatorische Maßnahmen und Krypto-Märkte
Cointelegraph berichtete am 18. September, dass die CFTC eine neue regulatorische Maßnahme zu Krypto-Asset-Transaktionen und -Märkten zur Überprüfung durch das Weiße Haus eingereicht hat, während die Behörde mit ihrem Ansatz zur Überwachung des digitalen Asset-Sektors voranschreitet. Die Einzelheiten der geplanten Vorschriften wurden nicht offengelegt, jedoch erfolgte die Einreichung nur wenige Tage nach dem Scheitern des Senats, das CLARITY-Gesetz voranzutreiben, das einen bundesstaatlichen regulatorischen Rahmen für Krypto-Märkte schaffen sollte.
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