Untersuchung von Binance
Die Untersuchung prüft, ob Binance wissentlich den Handel ermöglicht hat, der gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstößt. Dies geschieht Monate nachdem Berichte über eine Untersuchung des Justizministeriums erstmals bekannt wurden.
Details zur Untersuchung
Laut einem Bericht von Bloomberg am Dienstag untersucht das Büro des Manhattan US-Staatsanwalts, ob Binance wissentlich den Handel erlaubt hat, der gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstößt. Auch die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in Washington ist an der Untersuchung beteiligt, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Materie vertraute Personen berichtet.
Reaktion von Binance
„Wir haben eine Null-Toleranz-Politik für Sanktionenverstöße. Wir arbeiten vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und sind entschlossen, schlechte Akteure zu identifizieren und auszuschalten.“
Die Erklärung ging jedoch nicht direkt darauf ein, ob Binance über die laufende Untersuchung informiert ist. Es ist wichtig zu betonen, dass eine Untersuchung kein Fehlverhalten feststellt und auch ohne Anklageerhebung abgeschlossen werden kann.
Frühere Berichte
Im März berichtete das Wall Street Journal, dass das DOJ prüft, ob der Iran Binance genutzt hat, um US-Sanktionen zu umgehen, und verwies dabei auf Unternehmensdokumente sowie auf Personen, die mit der Materie vertraut sind. Zu diesem Zeitpunkt sagte das Journal, es sei unklar, ob das DOJ Binance selbst, dessen Nutzer oder beides untersucht. Binance erklärte gegenüber Cointelegraph damals, dass man von keiner DOJ-Untersuchung wisse.
Politische Reaktionen
Verwandt: US-Senator fordert Update zum Binance-Monitor im Zuge der Überprüfung der Iran-Sanktionen.
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