Kryptowährungsbetrugsfall und Strafanzeige
Die Enforcement Directorate (ED) hat eine Strafanzeige in einem Kryptowährungsbetrugsfall eingereicht, der mehr als 20 Millionen Dollar an gestohlenen digitalen Vermögenswerten umfasst. Zudem wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 64,55 Crore INR (ca. 6,83 Millionen Dollar) beschlagnahmt, die mit den mutmaßlichen Erträgen aus dem Verbrechen in Verbindung stehen.
Beschuldigte und Vorgehensweise
Laut der Behörde nennt die Beschwerde die Namen Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra sowie die Tomar Group of Industries Private Limited und Exahomes Realtors. Der Fall basiert auf den Vorwürfen, dass Krypto-Investoren durch gefälschte Websites, die so gestaltet waren, dass sie der US-amerikanischen Krypto-Börse Coinbase ähnelten, getäuscht wurden.
Ermittler behaupten, dass Chirag Tomar, der sich derzeit in den USA in Haft befindet, eine zentrale Rolle in diesem Schema spielte. Die Behörde gab an, dass Beweise und Informationen über den Fall von den US-Behörden im Rahmen des Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) erhalten wurden.
Details des Betrugs
Die Ermittler behaupteten, dass die Gruppe betrügerische Websites erstellt hat, die Coinbase ähneln, um Anmeldedaten und Authentifizierungsdetails von ahnungslosen Nutzern zu sammeln. Nachdem der Zugang erlangt wurde, wurden die Krypto-Bestände angeblich von den Konten der Opfer in Wallets transferiert, die von den Beschuldigten kontrolliert wurden.
Gerichtsdokumente in den USA zeigen, dass Tomar im Dezember 2023 vom Federal Bureau of Investigation (FBI) am Flughafen Atlanta festgenommen wurde. Er bekannte sich später schuldig wegen Verschwörung zu Drahtbetrug und wurde zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt, gefolgt von zwei Jahren überwachten Entlassung.
US-Staatsanwälte hatten behauptet, dass die Operation mindestens seit Juni 2021 lief und Opfer in den USA sowie in anderen Ländern über gefälschte Coinbase-Websites ins Visier nahm.
Finanzielle Auswirkungen und Ermittlungen
Laut Gerichtsdokumenten verwendeten die Betrüger Domains, die darauf ausgelegt waren, die Dienste von Coinbase zu imitieren, einschließlich einer gefälschten Version der Coinbase Pro-Plattform. Die Staatsanwälte behaupteten zudem, dass Mitglieder des Plans sich als Kundenservicemitarbeiter von Coinbase ausgaben und in einigen Fällen Remote-Desktop-Software verwendeten, um Zugang zu den Konten der Opfer zu erhalten.
Ein Opfer in North Carolina soll im Februar 2022 mehr als 240.000 Dollar verloren haben. US-Behörden gaben an, dass das Schema mehr als 20 Millionen Dollar an gestohlener Kryptowährung von Hunderten von Opfern generierte.
Gerichtsdokumente behaupteten weiter, dass ein Teil der Erträge für Luxusfahrzeuge und internationale Reisen, einschließlich Reisen nach Dubai, ausgegeben wurde.
Vermögensverlagerung und rechtliche Maßnahmen
Indische Ermittler berichteten, dass nach dem Diebstahl der Kryptowährung die Vermögenswerte durch mehrere Wallets bewegt und in andere virtuelle digitale Vermögenswerte umgewandelt wurden, um die Transaktionsspur zu verschleiern. Die Behörde gab an, dass die Gelder schließlich durch Peer-to-Peer-Transaktionen in indische Währung umgewandelt und auf Bankkonten geleitet wurden, die mit Chirag Tomar und anderen beschuldigten Personen verbunden sind.
Diese Gelder wurden dann angeblich verwendet, um Immobilien und andere Vermögenswerte in Indien zu erwerben, so die Untersuchung.
Regulatorische Maßnahmen
Die Strafanzeige erfolgt, während die indischen Behörden weiterhin die Aufsicht über den Sektor der digitalen Vermögenswerte im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) verschärfen. Unter den von der Financial Intelligence Unit (FIU) durchgesetzten Regeln sind Kryptowährungsbörsen und andere Anbieter von virtuellen Vermögenswerten verpflichtet, Kundenunterlagen zu führen, Know-Your-Customer-Prüfungen durchzuführen und verdächtige Transaktionen zu melden.
Die Enforcement Directorate fungiert als eine der wichtigsten Behörden, die für die Untersuchung mutmaßlicher Geldwäsche im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten verantwortlich ist.
